和达科技(688296):和达科技2025年年度股东会决议

时间：2026年05月19日 18:31:04 中财网

原标题:和达科技:和达科技2025年年度股东会决议公告

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2026-028
浙江和达科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,104,228
普通股股东所持有表决权数量	42,104,228
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	40.0567
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.0567

本次股东会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,054,307	99.8814	35,004	0.0831	14,917	0.0355

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
普通股	42,054,307	99.8814	34,986	0.0831	14,935	0.0355

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,027,807	99.8185	36,004	0.0855	40,417	0.0960

4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,019,516	99.7988	43,295	0.1028	41,417	0.0984

5、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,046,016	99.8617	43,277	0.1028	14,935	0.0355

6、议案名称：《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	3,264,425	98.2480	34,986	1.0530	23,226	0.6990

7、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	3,400,925	97.5697	61,504	1.7645	23,208	0.6658

8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,046,016	99.8617	35,004	0.0831	23,208	0.0552

9、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	3,386,925	97.5880	34,986	1.0081	48,726	1.4039

10、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	42,019,516	99.7988	35,004	0.0831	49,708	0.1181

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于公司2025	3,246,216	97.7000	36,004	1.0836	40,417	1.2164
	年度利润分配方 案的议案》
6	《关于终止实施 2024年限制性 股票激励计划暨 回购注销第一类 限制性股票及作 废第二类限制性 股票的议案》	3,264,425	98.2480	34,986	1.0530	23,226	0.6990
7	《关于公司向金 融机构申请综合 授信额度及为子 公司授信担保的 议案》	3,237,925	97.4505	61,504	1.8511	23,208	0.6985
8	《关于续聘天健 会计师事务所 （特殊普通合 伙）为公司2026 年度财务审计机 构的议案》	3,264,425	98.2480	35,004	1.0535	23,208	0.6985
9	《关于公司董事 2026年度薪酬 方案的议案》	3,238,925	97.4806	34,986	1.0530	48,726	1.4665
10	《关于补选公司 第四届董事会独 立董事的议案》	3,237,925	97.4504	35,004	1.0535	49,708	1.4960

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、6为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案3、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；
3、议案6、7、9为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东已回避表决；
4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：施敏、李玲玲
2、律师见证结论意见：
上海市广发律师事务所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日