大地海洋(301068):2025年年度股东会决议
杭州大地海洋环保股份有限公司 关于2025年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00 （二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 （五）主持人：公司董事长唐伟忠先生 （六）本次股东会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东59人，代表股份90,029,841股，占公司有表决权股份总数的63.7178%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份54,618,956股，占公司有表决权股份总数的38.6561%。 通过网络投票的股东56人，代表股份35,410,885股，占公司有表决权股份总数的25.0617%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份35,675,085股，占公司有表决权股份总数的25.2487%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份264,200股，占公司有表决权股份总数的0.1870%。 通过网络投票的中小股东56人，代表股份35,410,885股，占公司有表决权股份总数的25.0617%。 本公司董事、高级管理人员出席和列席会议。 上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意35,671,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意35,671,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。 3、审议通过《2025年度财务决算报告》 总表决情况: 同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 中小股东总表决情况： 同意35,671,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。 4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意35,671,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。 5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意35,671,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。 6、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意35,975,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。 中小股东总表决情况: 同意35,671,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。 本议案关联股东已回避表决。 7、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况: 同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意35,671,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。 8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况: 同意90,026,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意35,671,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9896%；反对2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、2025年年度股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 杭州大地海洋环保股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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