零点有数(301169):2025年年度股东会决议
北京零点有数数据科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会不涉及变更以往股东会决议； 2、本次股东会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年5月19日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共42人，代表股份40,502,576股，占公司有表决权股份总数的56.2219%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份40,083,376股，占公司有表决权股份总数的55.6400%。通过网络投票的股东38人，代表股份419,200股，占公司有表决权股份总数的0.5819%。 中小股东出席的总体情况： 出席本次股东会的中小股东及股东代理人共37人，代表股份407,200股，占公司有表决权股份总数的0.5652%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份407,200股，占公司有表决权股份总数的0.5652%。 2、公司董事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意40,497,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。 中小股东总表决情况： 同意402,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8703%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1051%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0246%。 2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 总表决情况： 同意40,497,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。 中小股东总表决情况： 同意402,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8703%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1051%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0246%。 3、审议通过了《关于 2025年度公司董事薪酬方案执行情况及 2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意40,498,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。 中小股东总表决情况： 同意403,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1159%；反对3,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8595%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0246%。 4、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意40,497,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。 中小股东总表决情况： 同意402,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8703%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1051%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0246%。 5、审议通过了《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况： 同意40,497,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。 中小股东总表决情况： 同意402,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8703%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1051%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0246%。 三、律师出具的法律意见 律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司 2026年5月19日 中财网
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