楚江新材(002171):安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年年度股东会 的法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年年度股东会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：一、本次股东会的召集程序 经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召开程序 1、本次股东会现场会议于2026年5月19日下午16:00如期召开，会 议由董事长姜纯先生主持。会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。 2、公司已通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的投票时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间，与公告内容一致。 经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会出席会议人员的资格 1、股东及股东代理人 经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份436,394,922股，占公司有表决权股份总数的26.8892%。其中，参加表决的中小投资者共2人，代表有表决权股份29,926,506股，占公司有表决权股份总数的1.8440%。股东代理人均已得到有效授权。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计1,004人，代表有表决权股份76,066,419股，占公司有表决权股份总数的4.6870%。其中，参加表决的中小投资者共1,004人，代表有表决权股份76,066,419股，占公司有表决权股份总数的4.6870%。 据此，参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计1,008人，所持有表决权股份数共计512,461,341股，占公司有表决权股份总数的31.5762%。其中，参加表决的中小投资者1,006人，代表有表决权股份105,992,925股，占公司有表决权股份总数的6.5309%。 2、出席及列席现场会议的人员 除股东和股东代理人出席本次股东会现场会议外，出席及列席本次股东会现场会议的人员还包括公司全体董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。 本所律师认为，本次股东会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。 四、本次股东会的表决程序 经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。 本次会议审议的议案对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）进行单独计票。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。 经核查，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下： 1、审议通过了《董事会2025年度工作报告》； 2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》； 3、审议通过了《2025年度财务决算的报告》； 4、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》； 7、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》； 8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 9、审议通过了《2026年度董事长重大授权的议案》； 10、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；11、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》； 12、审议通过了《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》；13、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；14、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。 上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，议案13为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。审议议案7、议案9、议案11时，出席会议的关联股东已回避表决。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 （以下无正文） 中财网
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