楚江新材(002171):2025年年度股东会决议
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月19日下午16:00 （2）网络投票时间：2026年5月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月19日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼 会议中心 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共1,008人，代表有 表决权股份512,461,341股，占公司有表决权股份总数的31.5762%。 其中，参加表决的中小投资者共1,006人，代表有表决权股份 105,992,925股，占公司有表决权股份总数的6.5309%。 其中： 1、现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决 权股份436,394,922股，占公司有表决权股份总数的26.8892%。其中，参加表决的中小投资者共2人，代表有表决权股份29,926,506股，占 公司有表决权股份总数的1.8440%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东1,004人， 代表有表决权股份76,066,419股，占公司有表决权股份总数的 4.6870%。其中，参加表决的中小投资者共1,004人，代表有表决权股份76,066,419股，占公司有表决权股份总数的4.6870%。 公司全体董事出席了本次股东会，公司全体高级管理人员列席了 本次股东会,安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议 案，表决情况如下： （一）审议通过了《董事会2025年度工作报告》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票511,217,541股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.7573%；反对票986,300股，占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1925%；弃权票257,500股（其中，因未投票默认弃权39,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0502%。 中小投资者表决情况：同意票104,749,125股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8265%；反对票986,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9305%；弃权票257,500股（其中，因未投票默认弃权39,400股），占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2429%。 （二）审议通过了《2025年年度报告及摘要》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票510,419,741股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.6016%；反对票987,900股，占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1928%；弃权票1,053,700股（其中，因未投票默认弃权841,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2056%。 中小投资者表决情况：同意票103,951,325股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0738%；反对票987,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9320%；弃权票1,053,700股（其中，因未投票默认弃权841,700股），占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9941%。 （三）审议通过了《2025年度财务决算的报告》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票510,401,441股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.5980%；反对票1,004,400股，占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.1960%；弃权票1,055,500股（其中，因未投票默认弃权843,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2060%。 中小投资者表决情况：同意票103,933,025股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0566%；反对票1,004,400 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9476%；弃权票1,055,500股（其中，因未投票默认弃权843,200股），占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9958%。 （四）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票510,369,041股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.5917%；反对票1,038,500股，占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.2026%；弃权票1,053,800股（其中，因未投票默认弃权848,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2056%。 中小投资者表决情况：同意票103,900,625股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0260%；反对票1,038,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9798%；弃权票1,053,800股（其中，因未投票默认弃权848,200股），占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9942%。 （五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票510,515,441股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.6203%；反对票976,800股，占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1906%；弃权票969,100股（其中，因未投票默认弃权805,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1891%。 中小投资者表决情况：同意票104,047,025股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1641%；反对票976,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9216%；弃权票969,100股（其中，因未投票默认弃权805,800股），占出席本次 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9143%。 （六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年 中期利润分配方案的议案》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票510,514,641股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.6201%；反对票924,800股，占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1805%；弃权票1,021,900股（其中，因未投票默认弃权831,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1994%。 中小投资者表决情况：同意票104,046,225股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1634%；反对票924,800股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8725%；弃权票1,021,900股（其中，因未投票默认弃权831,900股），占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9641%。 （七）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议 案》 审议该议案时，出席会议的关联股东进行了回避表决。 表决结果：通过。 总表决情况：同意票73,834,419股，占出席本次会议有效表决权 股份总数的97.0655%；反对票1,127,400股，占出席本次会议有效表 决权股份总数的1.4821%；弃权票1,104,800股（其中，因未投票默认弃权851,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的1.4524%。 中小投资者表决情况：同意票73,834,419股，占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的97.0655%；反对票1,127,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4821%；弃权票1,104,800股（其中，因未投票默认弃权851,700股），占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4524%。 （八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票510,298,341股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.5779%；反对票1,090,700股，占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.2128%；弃权票1,072,300股（其中，因未投票默认弃权857,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2092%。 中小投资者表决情况：同意票103,829,925股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9593%；反对票1,090,700 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0290%；弃权票1,072,300股（其中，因未投票默认弃权857,300股），占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0117%。 （九）审议通过了《2026年度董事长重大授权的议案》 审议该议案时，出席会议的关联股东进行了回避表决。 表决结果：通过。 总表决情况：同意票114,109,395股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的98.1546%；反对票1,079,200股，占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.9283%；弃权票1,066,200股（其中，因未投票默认弃权851,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9171%。 中小投资者表决情况：同意票103,847,525股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9759%；反对票1,079,200 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0182%；弃权票1,066,200股（其中，因未投票默认弃权851,200股），占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0059%。 （十）审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的 议案》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票505,035,148股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的98.5509%；反对票7,231,593股，占出席本次会议有效 表决权股份总数的1.4111%；弃权票194,600股（其中，因未投票默认弃权48,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0380%。 中小投资者表决情况：同意票98,566,732股，占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的92.9937%；反对票7,231,593股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8227%；弃权票194,600股（其中，因未投票默认弃权48,700股），占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1836%。 （十一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 审议该议案时，出席会议的关联股东进行了回避表决。 表决结果：通过。 总表决情况：同意票85,130,589股，占出席本次会议有效表决权 股份总数的98.6124%；反对票940,100股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的1.0890%；弃权票257,800股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2986%。 中小投资者表决情况：同意票74,868,719股，占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的98.4252%；反对票940,100股， 占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2359%；弃权票257,800股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3389%。 （十二）审议通过了《关于2026年度开展商品期货期权套期保值 业务的议案》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票511,204,541股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.7548%；反对票974,400股，占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1901%；弃权票282,400股（其中，因未投票默认弃权58,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0551%。 中小投资者表决情况：同意票104,736,125股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8143%；反对票974,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9193%；弃权票282,400股（其中，因未投票默认弃权58,900股），占出席本次会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2664%。 （十三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》 表决结果：本议案属于股东会特别决议事项，经出席本次股东会 的股东所持表决权的2/3以上审议通过。 总表决情况：同意票510,443,641股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.6063%；反对票991,200股，占出席本次会议有效表 决权股份总数的0.1934%；弃权票1,026,500股（其中，因未投票默认弃权850,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2003%。 中小投资者表决情况：同意票103,975,225股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0964%；反对票991,200股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9352%；弃权票1,026,500股（其中，因未投票默认弃权850,700股），占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9685%。 （十四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》 表决结果：通过。 总表决情况：同意票510,302,941股，占出席本次会议有效表决 权股份总数的99.5788%；反对票1,074,900股，占出席本次会议有效 表决权股份总数的0.2098%；弃权票1,083,500股（其中，因未投票默认弃权850,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2114%。 中小投资者表决情况：同意票103,834,525股，占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9636%；反对票1,074,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0141%；弃权票1,083,500股（其中，因未投票默认弃权850,200股），占出 席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0222%。 四、独立董事述职情况 公司独立董事向本次股东会作了2025年度述职报告。独立董事 2025年度述职报告全文详见2026年4月25日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公 司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 六、备查文件 1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年年度股东会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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