安车检测(300572):2025年度股东会决议
深圳市安车检测股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： 现场会议时间为：2026年5月19日15:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦35层 3.会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会5.会议主持人：董事长孙臻先生 6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 7.会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计64人，代表股份数 63,242,709股，占公司有表决权股份总数的27.7350%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中： 参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数60,250,073股，占公司有表决权股份总数的26.4226%。 通过网络投票的股东61人，代表股份数2,992,636股，占公司有表决权股份总数的1.3124%。 本次股东会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权的股东。 公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。 二、议案的审议和表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 议案1.00《公司2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意63,196,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。 中小股东总表决情况： 同意2,946,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4662%；反对34,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3843%。 表决结果：本议案获得通过。 议案2.00《公司2025年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意63,196,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。 中小股东总表决情况： 同意2,946,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4662%；反对34,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3843%。 表决结果：本议案获得通过。 议案3.00《关于2025年度拟不进行利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意63,107,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对122,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1932%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 中小股东总表决情况： 同意2,857,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4856%；反对122,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0834%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4311%。 表决结果：本议案获得通过。 议案4.00《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 总表决情况： 同意63,195,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251%；反对34,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 中小股东总表决情况： 同意2,945,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4161%；反对34,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1528%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4311%。 表决结果：本议案获得通过。 议案5.00《关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意63,173,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911%；反对34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%。 中小股东总表决情况： 同意2,923,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6977%；反对34,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1495%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1528%。 表决结果：本议案获得通过。 议案6.00《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》 总表决情况： 同意63,191,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9186%；反对38,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 中小股东总表决情况： 同意2,941,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2791%；反对38,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2898%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4311%。 表决结果：本议案获得通过。 议案7.00《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意17,393,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.7048%；反对38,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2213%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0739%。 中小股东总表决情况： 同意2,941,136股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2791%；反对38,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2898%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4311%。 表决结果：本议案获得通过,关联股东已回避表决。 议案8.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意63,195,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9252%；反对34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 中小股东总表决情况： 同意2,945,336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4195%；反对34,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1495%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4311%。 表决结果：本议案获得通过。 议案9.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意63,191,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9186%；反对38,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 中小股东总表决情况： 同意2,941,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2791%；反对38,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2898%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4311%。 表决结果：本议案获得通过。 议案10.00《关于变更公司经营范围、注册地址以及修订<公司章程>的议案》总表决情况： 同意63,195,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9252%；反对34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 中小股东总表决情况： 同意2,945,336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4195%；反对34,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1495%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4311%。 表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 议案11.00《关于公司与控股子公司相关方签订<股权回购协议>及其补充协议的议案》 总表决情况： 同意63,195,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251%；反对34,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 中小股东总表决情况： 同意2,945,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4161%；反对34,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1528%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4311%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。 四、备查文件 （一）《深圳市安车检测股份有限公司2025年度股东会决议》； （二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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