华信永道(920592):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月19日 22:56:30 中财网

原标题:华信永道:2025年年度股东会决议公告

证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2026-038
华信永道（北京）科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘景郁先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数
49,554,880股，占公司有表决权股份总数的61.3341%。


其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司聘请的律师和高管列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数49,554,880股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。


2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（二）审议通过《2025年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数49,554,880股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。


2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于2025年年度权益分派方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数49,554,880股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。


2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数49,554,880股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。


2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数49,554,880股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。


2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数6,566,393股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。


2.回避表决情况
本议案关联股东北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、中房基金（大连）有限合伙企业、上海云鑫创业投资有限公司、刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、韩占远、李凯回避表决。


（七）审议通过《关于补选外部非独立董事的议案》
1.议案表决结果：
同意股数42,228,655股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。


2.回避表决情况
本议案关联股东上海云鑫创业投资有限公司回避表决。


（八）审议通过《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案表决结果：
同意股数49,554,880股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。


2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数49,554,880股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。


2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十）累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
10.01	独立董事崔彦军先生	49,554,880	100%	当选
10.02	独立董事郑路先生	49,554,880	100%	当选

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.00	《关于2025年年度权益 分派方案的议案》	1,306,268	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于公司2026年董事 薪酬方案的议案》	1,306,268	100%	0	0%	0	0%
7.00	《关于补选外部非独立董 事的议案》	1,306,268	100%	0	0%	0	0%

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
10.01	独立董事崔彦军先生	1,306,268	100%	当选
10.02	独立董事郑路先生	1,306,268	100%	当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：王宇坤、秦行
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。


四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
崔彦军	独立董事	任命	2026年5月19日	2025年年度股东会	审议通过
郑路	独立董事	任命	2026年5月19日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件
《华信永道（北京）科技股份有限公司2025年年度股东会决议》
《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》



华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2026年5月19日