众信旅游(002707):2025年度股东会决议

时间：2026年05月19日 22:57:05 中财网

原标题:众信旅游:关于2025年度股东会决议的公告

众信旅游集团股份有限公司
关于2025年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1
、本次股东会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、本次股东会对中小投资者单独计票。

一、会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。

（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表人数共296人，代表股份305,669,260股，占公司有效表决权股份总额的31.1046%。

其中：参加本次股东会表决的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共291人，代表股份50,003,093股，占公司有效表决权股份总额的5.0883%。

2、现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表人数共13人，代表股份181,056,134股，占公司有效表决权股份总数的18.4241%。

其中：参加本次股东会表决的中小投资者共9人，代表股份25,633,985股，占公司有效表决权股份总数的2.6085%。

3、网络投票情况
通过网络投票的股东共283人，代表股份124,613,126股，占公司有效表决权股份总数的12.6805%。

其中：通过网络投票的中小投资者共282人，代表股份24,369,108股，占公司有效表决权股份总数的2.4798%。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于〈董事会2025年度工作报告〉的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：303,212,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1964%；反对票：2,271,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7431%；弃权票：184,800股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：47,546,793股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0877%；
反对票：2,271,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5427%；
弃权票：184,800股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3696%。

表决结果：本议案获得通过。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

2、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：301,112,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5094%；反对票：2,248,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7356%；弃权票：2,307,816股（其中，因未投票默认弃权2,131,116股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7550%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：45,446,777股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8879%；
反对票：2,248,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4967%；
弃权票：2,307,816股（其中，因未投票默认弃权2,131,116股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6153%。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：301,016,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4780%；反对票：2,263,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7405%；弃权票：2,388,816股（其中，因未投票默认弃权2,133,116股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7815%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：45,350,677股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6957%；
反对票：2,263,600股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5269%；
弃权票：2,388,816股（其中，因未投票默认弃权2,133,116股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7773%。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：145,399,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7737%；反对票：2,554,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7002%；弃权票：2,292,916股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5261%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：45,155,677股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.3058%；
反对票：2,554,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1087%；
弃权票：2,292,916股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5855%。

表决结果：本议案获得通过。

本议案涉及全体董事和高级管理人员的利益，出席会议的相关股东已按要求对本议案回避表决。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：300,875,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4318%；反对票：2,503,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8191%；弃权票：2,289,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7491%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：45,209,677股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4138%；
反对票：2,503,600股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0069%；
弃权票：2,289,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5793%。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过《关于2026年度申请银行授信的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：297,107,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1991%；反对票：6,262,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0488%；弃权票：2,298,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7521%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：41,441,752股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8784%；
反对票：6,262,525股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的12.5243%；
弃权票：2,298,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5973%。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过《关于确定公司及子公司互保额度的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：300,955,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4579%；反对票：2,347,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7681%；弃权票：2,365,716股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7739%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：45,289,477股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5734%；
反对票：2,347,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6955%；
弃权票：2,365,716股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7311%。

表决结果：本议案为特别决议事项，且已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

8、审议通过《关于2026年度日常经营性关联交易预计的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：200,726,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7127%；反对票：2,306,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1229%；弃权票：2,391,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1643%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：45,304,477股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6033%；
反对票：2,306,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6133%；
弃权票：2,391,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7833%。

表决结果：本议案获得通过。

本议案涉及关联交易，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有公司100,244,018股股份，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该股东已按要求对本议案回避表决。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；总体表决情况为：
赞成票：300,955,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4578%；反对票：2,341,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7659%；弃权票：2,372,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7763%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：45,289,077股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5726%；
反对票：2,341,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6821%；
弃权票：2,372,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7453%。

表决结果：本议案获得通过。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：300,005,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1470%；反对票：3,374,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1038%；弃权票：2,289,916股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7491%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：44,339,177股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的88.6729%；
反对票：3,374,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7476%；
弃权票：2,289,916股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5795%。

表决结果：本议案获得通过。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：301,157,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5240%；反对票：2,208,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7226%；弃权票：2,302,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7534%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：45,491,377股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.9771%；
反对票：2,208,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4175%；
弃权票：2,302,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6053%。

表决结果：本议案获得通过。

12、审议通过《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：301,258,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5570%；反对票：2,110,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6903%；弃权票：2,300,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7527%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：45,592,177股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的91.1787%；
反对票：2,110,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2199%；
弃权票：2,300,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6013%。

表决结果：本议案为特别决议事项，且已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

13、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

总体表决情况为：
赞成票：300,938,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4523%；反对票：2,440,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7985%；弃权票：2,289,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7491%。

其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：45,272,377股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5392%；
反对票：2,440,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8815%；
弃权票：2,289,816股（其中，因未投票默认弃权2,130,016股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5793%。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2026年5月20日