金安国纪(002636):2025年度股东会决议
金安国纪集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议不存在否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况： 一、会议召开情况： （一）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东会。 根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；（六）本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况： 二、会议出席情况： （一）通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代表共525名，代表有表决权的股份487,445,370股，占公司股份总数的66.9568%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份480,327,883股，占公司股份总数的65.9791%；参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共519名，代表有表决权的股份7,117,487股，占公司股份总数的0.9777%。 （二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计522名，代表有表决权的股份7,117,787股，占公司股份总数的0.9777%。 （三）公司部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师罗瑶、崔泰元出席并见证了本次会议。 三、议案审议和表决情况 三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案： 议案一：《2025年董事会工作报告》 表决结果：同意487,336,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对80,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权28,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。 其中，同意7,008,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4706%；反对80,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1332%；弃权28,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3962%。 议案二：《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意487,335,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对81,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃权28,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。 其中，同意7,007,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4551%；反对81,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1515%；弃权28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3934%。 议案三：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》 表决结果：同意487,329,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9761%；反对85,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%；弃权30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。 其中，同意7,001,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3652%；反对85,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2007%；弃权30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4341%。 议案四：《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》 表决结果：同意483,269,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1434%；反对4,147,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8509%；弃权28,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。 其中，同意2,942,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3353%；反对4,147,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2714%；弃权28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3934%。 本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 议案五：《关于继续开展票据池业务的议案》 表决结果：同意483,271,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1437%；反对4,144,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8503%；弃权29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 其中，同意2,943,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3577%；反对4,144,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2334%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4088%。 议案六：《关于继续开展资产池业务的议案》 表决结果：同意487,162,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9420%；反对242,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权40,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。 其中，同意6,835,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0288%；反对242,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4022%；弃权40,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5690%。 议案七：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意485,459,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5927%；反对1,945,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3992%；弃权39,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。 其中，同意5,132,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1047%；反对1,945,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3362%；弃权39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5592%。 议案八：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意487,321,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对82,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%；弃权41,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。 其中，同意6,993,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2599%；反对82,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1599%；弃权41,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5802%。 议案九：《关于2026年度董事薪酬方案》 表决结果：同意487,319,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741%；反对84,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权41,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。 其中，同意6,991,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2261%；反对84,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1894%；弃权41,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5845%。 议案十：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年外部审计机构的议案》 表决结果：同意487,323,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对81,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%；弃权40,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。 其中，同意6,996,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936%；反对81,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1402%；弃权40,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5662%。 四、律师出具的法律意见 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市天元律师事务所律师罗瑶、崔泰元出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 五、备查文件 （一）《金安国纪集团股份有限公司2025年度股东会会议决议》； （二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2025年度股东会法律意见》。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
 |