无锡鼎邦(920931):2025年年度股东会决议
无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 65,154,200股，占公司有表决权股份总数的69.36%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2026年度财务预算方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于批准报出公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 601,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东王仁良回避表决。 （十一）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案》 1.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所 （二）律师姓名：韩阳、张涵 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2025年年度股东会决议》 《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司2025年年度股东会决议的法律意见书》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2026年 5月 19日 中财网
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