ST任子行(300311):2025年年度股东会决议
关于2025年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议时间：2026年5月19日14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。 2、会议地点：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长景晓军先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、会议整体的出席情况 参加本次股东会的股东（含授权委托代表）212人，代表股份207,340,558股，占公司有表决权股份总数的30.7796%。其中： （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份195,756,624股，占公司有表决权股份总数的29.0600%； （2）通过网络投票方式出席本次股东会的207人，代表股份11,583,934股，占公司有表决权股份总数的1.7196%。 2、中小股东的出席情况 出席本次股东会的中小股东210人，代表股份14,052,683股，占公司有表决权股份总数的2.0861%。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意206,132,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.4173%；反对1,116,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5386%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。 其中，中小投资者的表决情况：同意12,844,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4026%；反对1,116,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9463%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6511%。 （二）审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同意205,287,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.0100%；反对2,014,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。 其中，中小投资者的表决情况：同意12,000,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3931%；反对2,014,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3322%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2747%。 （三）审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：同意206,135,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.4189%；反对1,113,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5370%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。 其中，中小投资者的表决情况：同意12,847,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4261%；反对1,113,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9228%；弃权91,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6511%。 （四）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意205,019,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数98.8806%；反对2,244,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0824%；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 其中，中小投资者的表决情况：同意11,731,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4838%；反对2,244,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9704%；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5458%。 （五）审议通过《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》。 表决结果：同意11,675,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数83.0821%；反对2,323,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.5339%；弃权53,949股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3839%。 其中，中小投资者的表决情况：同意11,675,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0821%；反对2,323,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5339%；弃权53,949股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3839%。 关联股东已对本议案回避表决。 三、律师出具的法律意见 浙江天册（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《任子行网络技术股份有限公司2025年年度股东会决议》； （二）浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。 特此公告。 任子行网络技术股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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