拓维信息(002261):2025年度股东会的法律意见书
湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、公司于2026年4月28日发布在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）上的公司第九届董事会第五次会议决议公告（以下简称“董事会决议”）。 2、公司分别于2026年4月28日及2026年5月6日发布在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的关于召开本次股东会的通知公告以及公司关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告（以下合并简称为“股东会通知”）。 3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）根据股东会通知，公司召开本次股东会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）根据股东会通知，公司有关本次股东会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 （三）根据董事会决议，本次股东会由公司董事会召集。 （四）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年5月19日（周二）上午10:30在长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室召开；本次股东会的网络投票时间为：2026年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。 综上，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会股东及代理人、召集人资格 (一)出席本次股东会的股东及股东代理人 根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数228,836,554股，占公司有表决权股份总数的18.1621%。经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共2,519人，代表股份数26,595,794股，占公司有表决权股份总数的2.1108%。 综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计共2523名，代表股份数255,432,348股，占公司有表决权股份总数的20.2729%。 其中：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）为2,519名，中小股东合计代表股份数26,595,794股，占公司有表决权股份总数的2.1108%。 (二)出席本次股东会的其他人员 参加本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。 (三)本次股东会的召集人 本次股东会由公司董事会召集。 综上，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员的资格、召集人资格合法有效。 三、本次股东会临时提案的情况 经查验，本次股东会审议的议案中《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》为临时提案。该临时提案系由公司持股1%以上股东李新宇先生于2026年4月29日向公司董事会提出，公司董事会在收到该临时提案后已于2026年5月6日发出股东会补充通知。 综上，本所律师认为，本次股东会临时提案的提案人资格及提案程序合法有效。 四、本次股东会的表决程序、表决结果 （一）现场会议 经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。 （二）网络投票 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。 （三）表决结果 在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意254,459,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6191％；反对641,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2511％；弃权331,600股（其中，因未投票默认弃权101,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298％。 其中，中小股东表决情况为：同意25,622,894股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.3419%；反对641,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.4113%；弃权331,600股（其中，因未投票默认弃权101,400股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2468%。 2.审议通过了《<2025年年度报告>及摘要》 表决结果：同意254,485,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6293％；反对633,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480％；弃权313,500股（其中，因未投票默认弃权103,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227％。 其中，中小股东表决情况为：同意25,648,894股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.4397%；反对633,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.3816%；弃权313,500股（其中，因未投票默认弃权103,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.1788%。 3.审议通过了《2025年度财务决算报告》 表决结果：同意254,453,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6168％；反对649,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2541％；弃权329,700股（其中，因未投票默认弃权116,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1291％。 其中，中小股东表决情况为：同意25,616,994股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.3197%；反对649,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.4406%；弃权329,700股（其中，因未投票默认弃权116,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2397%。 4.审议通过了《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意254,480,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6273％；反对736,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2884％；弃权215,200股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0842％。 其中，中小股东表决情况为：同意25,643,894股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.4209%；反对736,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.7700%；弃权215,200股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.8092%。 5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意253,885,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3944％；反对1,203,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4712％；弃权343,300股（其中，因未投票默认弃权124,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344％。 其中，中小股东表决情况为：同意25,048,884股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的94.1836%；反对1,203,610股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的4.5256%；弃权343,300股（其中，因未投票默认弃权124,700股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2908%。 6.审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意254,392,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5929％；反对708,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2774％；弃权331,400股（其中，因未投票默认弃权128,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1297％。 其中，中小股东表决情况为：同意25,555,811股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.0897%；反对708,583股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.6643%；弃权331,400股（其中，因未投票默认弃权128,400股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2461%。 7.审议通过了《关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意254,477,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260％；反对622,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2439％；弃权332,300股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1301％。 其中，中小股东表决情况为：同意25,640,594股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.4085%；反对622,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.3421%；弃权332,300股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2494%。 8.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意254,611,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6785％；反对612,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2398％；弃权208,700股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％。 其中，中小股东表决情况为：同意25,774,694股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.9127%；反对612,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.3026%；弃权208,700股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7847%。 9.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意254,353,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5777％；反对751,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2941％；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权116,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282％。 其中，中小股东表决情况为：同意25,516,994股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的95.9437%；反对751,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.8249%；弃权327,500股（其中，因未投票默认弃权116,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2314%。 10.审议通过了《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果：同意254,353,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5775％；反对751,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2941％；弃权328,000股（其中，因未投票默认弃权107,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1284％。 其中，中小股东表决情况为：同意25,516,494股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的95.9418%；反对751,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.8249%；弃权328,000股（其中，因未投票默认弃权107,700股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.2333%。 综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议临时提案的提案人资格及提案程序合法有效；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 （以下无正文，下页为签章页） 中财网
 |