同享科技(920167):2025年年度股东会决议
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 73,974,600股，占公司有表决权股份总数的67.2334%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数73,974,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数73,974,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数73,974,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于<董事会2025年度工作报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数73,974,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于<独立董事2025年年度述职报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数73,974,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司<2026年董事薪酬方案>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数73,974,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》 1.议案表决结果： 同意股数73,974,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：王文律师、邓华律师 （三）结论性意见 公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 20日 中财网
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