驰诚股份(920407):2025年年度股东会决议
河南驰诚电气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 59,847,436股，占公司有表决权股份总数的70.09%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数707,296股，占公司有表决权股份总数的0.83%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《2025年年度权益分派预案》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （四）审议通过《公司2025年度审计报告》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （五）审议通过《内部控制审计报告》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （六）审议通过《内部控制自我评价报告》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （七）审议通过《2025年度独立董事述职报告（李祺）》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （八）审议通过《2025年度独立董事述职报告（宋华伟）》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （九）审议通过《2025年度独立董事述职报告（韩新宽）》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十一）审议通过《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十二）审议通过《2025年度董事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十四）审议通过《关于非独立董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十五）审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十六）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十八）审议通过《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,847,436股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市海华永泰（郑州）律师事务所 （二）律师姓名：刘蓓蕾、顾欣雅 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、河南驰诚电气股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、上海市海华永泰（郑州）律师事务所关于河南驰诚电气股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 河南驰诚电气股份有限公司 董事会 2026年 5月 20日 中财网
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