中国太保(601601):中国太保关于召开2025年度股东会的通知
中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年6月10日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次：2025年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2026年6月10日 13点00分 召开地点：上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险（集团）股份有限公司(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月10日 至2026年6月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 开当日的交易时间段，即 ， ， ；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权：无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型：
1.中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度董事履职情况评价报告；2.中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度独立董事履职情况报告；3.中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度关联交易情况专项报告。 (一)各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2026年3月25日召开的第十届董事会审计与关联交易控制委员会2026年第二次会议、2026年3月26日召开的第十届董事会第二十一次会议和2026年4月28日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容分别详见2026年3月27日、2026年4月29日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (二)特别决议议案：议案12 (三)对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、6、7、8、9、10、11(四)涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1. 全球存托凭证的存托人（以下简称“存托人”）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东会审议议案的意见； 2. H股股东参会事项参见本公司发布的H股股东会通知。 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 (一)参加现场会议A股股东登记方式： 1. 自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（附件1）、股票账户卡。 2. 法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。 3. 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（附件1）。 4. 存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。 (二)参加现场会议H股股东登记方式： 详情请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.cpic.com.cn）上向H股股东另行发出的股东会通知及其他相关文件。 2026 6 10 12:15-12:45 (三)参加现场会议登记时间： 年 月 日 参加现场会议登记地点：上海市徐汇区田林路201号中国太平洋保险（集团）股份有限公司 六、其他事项 （一）本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。 （二）本次会议联系方式： 联系地址：上海市黄浦区中山南路1号中国太平洋保险（集团）股份有限公司联系部门：公司董事会办公室 邮编：200010 联系人：贡正 021-33968661 电话： 传真：021-68870791 邮箱：[email protected] 特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2026年5月21日 附件1：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 中国太平洋保险（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的附件 1：授权委托书 授权委托书 中国太平洋保险（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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