迈克生物(300463):2025年年度股东会决议
2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年年度股东会于2026年5月20日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2026年4月29日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李勤芝、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司总股本604,666,624股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共166人，所持股份243,890,981股，占公司总股本的40.3348%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人23人，所持股份239,049,002股，占公司总股本的39.5340%；参加网络投票的股东143人，所持股份4,841,979股，占公司总股本的0.8008%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共154人，所持股份94,367,523股，占公司总股本的15.6065%。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议： 1 <2025 > 、审议通过《关于公司 年董事会工作报告的议案》 表决结果：同意242,665,781股，占有效表决股份总数的99.4976%；反对1,073,300股，占有效表决股份总数的0.4401%；弃权151,900股，占有效表决股份总数的0.0623%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意93,142,323股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7016%；反对1,073,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1374%；弃权151,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1610%。 2、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果：同意242,662,981股，占有效表决股份总数的99.4965%；反对1,075,600股，占有效表决股份总数的0.4410%；弃权152,400股，占有效表决股份总数的0.0625%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意93,139,523股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6987%；反对1,075,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1398%；弃权152,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1615%。 3、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意242,642,881股，占有效表决股份总数的99.4883%；反对1,099,700股，占有效表决股份总数的0.4509%；弃权148,400股，占有效表决股份总数的0.0608%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意93,119,423股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6774%；反对1,099,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1653%；弃权148,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1573%。 4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为149,523,458股，本议案有效表决股份总数为94,367,523股。 表决结果：同意93,140,323股，占有效表决股份总数的98.6996%；反对1,085,800股，占有效表决股份总数的1.1506%；弃权141,400股，占有效表决股份总数的0.1498%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意93,140,323股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6996%；反对1,085,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1506%；弃权141,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1498%。 5 2025 2026 、审议通过《关于确认董事 年度薪酬并审议 年度薪酬方案的议案》本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为148,047,033股，本议案有效表决股份总数为95,843,948股。 表决结果：同意94,597,248股，占有效表决股份总数的98.6992%；反对1,102,300股，占有效表决股份总数的1.1501%；弃权144,400股，占有效表决股份总数的0.1507%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意93,120,823股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6789%；反对1,102,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1681%；弃权144,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1530%。 6、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为149,523,458股，本议案有效表决股份总数为94,367,523股。 表决结果：同意93,082,523股，占有效表决股份总数的98.6383%；反对1,092,100股，占有效表决股份总数的1.1573%；弃权192,900股，占有效表决股份总数的0.2044%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意93,082,523股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6383%；反对1,092,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1573%；弃权192,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2044%。 7、审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》表决结果：同意242,670,481股，占有效表决股份总数的99.4996%；反对1,076,100股，占有效表决股份总数的0.4412%；弃权144,400股，占有效表决股份总数的0.0592%。本议案通过。 93,147,023 其中，中小投资者的表决结果：同意 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7067%；反对1,076,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1403%；弃权144,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1530%。 8、审议通过《关于制定公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》表决结果：同意242,682,281股，占有效表决股份总数的99.5044%；反对1,067,300股，占有效表决股份总数的0.4376%；弃权141,400股，占有效表决股份总数的0.0580%。本议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意93,158,823股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7192%；反对1,067,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1310%；弃权141,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1498%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所李勤芝律师、沈高妍律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、迈克生物股份有限公司2025年年度股东会决议 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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