同益股份(300538):北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市同益实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
关于深圳市同益实业股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见书 二〇二六年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见书 致：深圳市同益实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市同益实业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年度股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市同益实业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。 根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。 本次股东会的现场会议于2026年5月20日（星期三）下午14:30在深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501会议室如期召开。 公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00任意时间。 本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召集人资格 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。 三、本次股东会会议出席情况 1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共70名。参与现场投票和网络投票的70名股东及股东代理人代表有表决权的股份总数76,893,264股，占公司总股份数的42.5283%。 其中，根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名。参与现场投票的6名股东及股东代理人代表有表决权的股份总数76,301,323股，占公司总股份数的42.2009%。经验证，上述通过现场出席本次股东会的股东具备出席本次股东会的合法资格。 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共64名，代表有表决权的股份总数591,941股，占公司总股份数的0.3274%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由证券交易所交易系统进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 2．通过现场或远程视频方式出席、列席现场会议的其他人员包括： （1）公司全部董事； （2）公司全部高级管理人员； （3）本所律师。 经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。 四、本次股东会议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意76,837,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对51,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%；弃权4,6000 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东表决情况： 同意2,495,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8132%；反对51,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0065%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1803%。 （二）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意76,837,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273%；反对53,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 中小股东表决情况： 同意2,495,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8093%；反对53,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0888%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。 （三）逐项表决《关于确认2025年度董事薪酬的议案》 3.01审议通过了《关于邵羽南先生2025年度薪酬》 总表决情况： 同意2,483,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4938%。 中小股东表决情况： 同意2,483,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。 关联股东已回避表决。 3.02审议通过了《关于华青翠女士2025年度薪酬》 总表决情况： 同意2,483,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4938%。 中小股东表决情况： 同意2,483,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股0.4938% 东会中小股东有效表决权股份总数的 。 关联股东已回避表决。 3.03审议通过了《关于吴书勇先生2025年度薪酬》 总表决情况： 2,483,230 97.3155% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；反 对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4938%。 中小股东表决情况： 同意2,483,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。 关联股东已回避表决。 3.04审议通过了《关于周康先生2025年度薪酬》 总表决情况： 同意76,824,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9109%；反对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%；弃权12,60010,000 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。 中小股东表决情况： 同意2,483,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。 3.05审议通过了《关于周明女士2025年度薪酬》 总表决情况： 同意76,824,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9109%；反对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。 中小股东表决情况： 同意2,483,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。 3.06审议通过了《关于赖少勇先生2025年度薪酬》 总表决情况： 同意76,824,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9109%；反对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总0.0164% 数的 。 中小股东表决情况： 2,483,230 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。 3.07审议通过了《关于陈辉祥先生2025年度薪酬》 总表决情况： 同意76,824,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9109%；反对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。 中小股东表决情况： 同意2,483,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。 （四）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决情况： 同意2,483,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4938%。 中小股东表决情况： 同意2,483,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3155%；反对55,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1907%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。 关联股东已回避表决。 （五）审议通过了《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意76,827,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对53,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。 中小股东表决情况： 同意2,485,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4214%；反对53,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0849%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。 （六）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》 总表决情况： 同意76,827,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对53,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。 中小股东表决情况： 同意2,485,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4214%；反对53,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0849%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。 （七）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 总表决情况： 同意76,827,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；53,200 0.0692% 12,600 反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。 中小股东表决情况： 同意2,485,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4214%；反对53,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0849%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。 （八）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意76,837,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273%；反对53,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。 中小股东表决情况： 同意2,495,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8093%；反对53,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0849%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1058%。 （九）审议通过了《关于〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》 总表决情况： 同意76,837,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对53,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 中小股东表决情况： 同意2,495,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8132%；反对53,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0849%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。 （十）审议通过了《关于开展订单通业务为经销商提供差额补足责任的议案》 总表决情况： 76,837,364 99.9273% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 反对53,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 中小股东表决情况： 同意2,495,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8093%；反对53,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0888%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。 五、结论 综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。 （以下无正文） （本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市同益实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签章页） 北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 赖继红 黄闻宇 经办律师： 陈家旺 年 月 日 中财网
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