电连技术(300679):2025年度股东会决议
电连技术股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 现场会议于2026年5月20日15:00在深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园会议室召开。本次会议由公司第四届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。 2、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东216人，代表股份157,343,945股，占公司有表决权股份总数的37.5116%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份129,630,876股，占公司有表决权股份总数的30.9046%。通过网络投票的股东211人，代表股份27,713,069股，占公司有表决权股份总数的6.6069%。截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为424,820,000股，其中公司已回购的股份数量为5,365,600股，该3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东211人，代表股份27,713,069股，占公司有表决权股份总数的6.6069%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东211人，代表股份27,713,069股，占公司有表决权股份总数的6.6069%。 4、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。任期在2025年度内的独立董事陈青、李勉、卢睿在本次股东会上进行了述职。 二、议案审议表决情况 1、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意157,286,645股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9636%；反对46,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0297%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0067%。 中小股东表决结果：同意27,655,769股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.7932%；反对46,700股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.1685%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0382%。 本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。 2、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意157,285,790股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9630%；反对52,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0332%；弃权5,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0038% 中小股东表决结果：同意27,654,914股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.7902%；反对52,200股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.1884%；弃权5,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0215%。 本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。 3、审议并通过了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》表决结果：同意157,289,690股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9655%；反对48,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0307%；弃权5,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0038%。 中小股东表决结果：同意27,658,814股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.8042%；反对48,300股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.1743%；弃权5,955股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0215%。 本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 4、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意157,283,990股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9619%；反对45,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0292%；弃权14,055股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0089%。 中小股东表决结果：同意27,653,114股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.7837%；反对45,900股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.1656%；弃权14,055股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0507%。 本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 5、审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意157,268,190股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9519%；反对57,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0363%；弃权18,655股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0119%。 中小股东表决结果：同意27,637,314股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.7266%；反对57,100股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.2060%；弃权18,655股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。 6、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意153,597,513股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.6190%；反对3,733,877股，占出席本次股东会有表决权股份总数的2.3731%；弃权12,555股（其中，因未投票默认弃权1,955股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0080%。 中小股东表决结果：同意23,966,637股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的86.4814%；反对3,733,877股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的13.4733%；弃权12,555股（其中，因未投票默认弃权1,955股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0453%。 本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 7、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意153,596,713股，占出席本次股东会有表决权股份总数的97.6184%；反对3,734,677股，占出席本次股东会有表决权股份总数的2.3736%；弃权12,555股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0080%。 中小股东表决结果：同意23,965,837股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的86.4785%；反对3,734,677股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的13.4762%；弃权12,555股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0453%。 本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 8、审议并通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意28,074,864股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7224%；反对60,955股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2165%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0611%。 中小股东表决结果：同意27,634,914股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.7180%；反对60,955股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.2200%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0621%。 关联股东已就本议案回避表决。本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦律师事务所指派的肖月江、罗西方律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、《电连技术股份有限公司2025年度股东会决议》； 2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 电连技术股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
 |