大港股份(002077):2025年度股东会决议
江苏大港股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026年5月20日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏镇江经开区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长安明亮先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事李维波先生主持。 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表403人，代表股份 286,289,547股，占公司有表决权股份总数的49.3306%，其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份284,225,647股，占公司有表决权股份总数的48.9750%。 （2）通过网络投票的股东人数402人，代表股份2,063,900股，占公司有表决权股份总数的0.3556%。 2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下： 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决情况：同意286,157,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%；反对75,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265%；弃权55,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。 其中，中小股东表决情况：同意1,932,200股，占出席会议中小股东所持股份的93.6189%；反对75,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.6775%；弃权55,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.7036%。 表决结果：该议案获得通过。 2、审议通过《2025年年度报告及摘要》 表决情况：同意286,081,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273%；反对145,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%；弃权62,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。 其中，中小股东表决情况：同意1,855,700股，占出席会议中小股东所持股份的89.9123%；反对145,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.0449%；弃权62,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.0428%。 表决结果：该议案获得通过。 3、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》 表决情况：同意285,978,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8914%；反对272,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0951%；弃权38,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。 其中，中小股东表决情况：同意1,752,900股，占出席会议中小股东所持股份的84.9314%；反对272,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.1983%；弃权38,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.8702%。 表决结果：该议案获得通过。 4、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》 表决情况：同意286,037,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9120%；反对216,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0756%；弃权35,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。 其中，中小股东表决情况：同意1,812,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.7998%；反对216,500股，占出席会议中小股东所持股份的10.4898%；弃权35,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.7104%。 表决结果：该议案获得通过。 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意286,136,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465%；反对79,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%；弃权74,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。 其中，中小股东表决情况：同意1,910,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.5820%；反对79,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8326%；弃权74,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5854%。 表决结果：该议案获得通过。 6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意286,047,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9154%；反对155,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权86,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。 其中，中小股东表决情况：同意1,821,600股，占出席会议中小股东所持股份的88.2601%；反对155,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.5391%；弃权86,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.2008%。 表决结果：该议案获得通过。 7、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 表决情况：同意286,036,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9118%；反对170,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%；弃权82,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。 其中，中小股东表决情况：同意1,811,300股，占出席会议中小股东所持股份的87.7610%；反对170,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.2417%；弃权82,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.9973%。 表决结果：该议案获得通过。 本次年度股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告。 三、律师出具的法律意见书 本次年度股东会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年度股东会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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