ST麦趣(002719):2025年年度股东会决议
1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。 1.会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为2026年5月20日（星期三）11:00 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。 （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （4）会议召集人：公司董事会； （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生； （6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。 2.会议出席情况： 出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计63人（代表64名股东），代表股份数42,968,952股，占公司总股本的24.6750%，其中：（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共11人（代表12名股东），代表有效表决权的股份数42,169,012股，占公司总股本的24.2157%； （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共52人，代表有效表决权的股份数799,940股，约占公司总股本的0.4594%； （3）参与表决的中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同）共58人，代表有效表决权的股份数1,317,240股，约占本次公司总股本的0.7564%； （4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。 1.审议关于《2025年年度报告及摘要》的议案 总表决情况： 同意42,813,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6376%；反对140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意1,161,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1798%；反对140,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6662%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 表决结果：该议案获得通过 2.审议关于《2025年度财务决算报告》的议案 总表决情况： 同意42,813,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6376%；反对140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意1,161,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1798%；反对140,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6662%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 表决结果：该议案获得通过 3.审议关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 总表决情况： 同意42,792,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5899%；反对161,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3747%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意1,141,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6235%；反对161,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2225%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 表决结果：该议案获得通过 4.审议关于《2025年度内部控制自我评价报告》的议案 总表决情况： 同意42,797,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6016%；反对156,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3631%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意1,146,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0031%；反对156,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8429%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 表决结果：该议案获得通过 5.审议关于《2025年度董事会工作报告》的议案 总表决情况： 同意42,797,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6016%；反对156,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3631%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意1,146,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0031%；反对156,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8429%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 表决结果：该议案获得通过 6.审议关于《2025年度利润分配预案》的议案 总表决情况： 同意42,797,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6016%；反对156,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3631%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意1,146,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0031%；反对156,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8429%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 表决结果：该议案获得通过 7.审议关于《2026年度日常关联交易预计报告》的议案 总表决情况： 同意14,403,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8254%；反对156,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0703%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1043%。 中小股东总表决情况： 同意1,146,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0031%；反对156,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8429%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 表决结果：该议案获得通过 8.审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案 总表决情况： 同意42,792,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5899%；反对161,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3747%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意1,141,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6235%；反对161,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2225%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 表决结果：该议案获得通过 9.审议关于《2026年度公司向金融机构申请授信额度》的议案 总表决情况： 同意42,808,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%；反对145,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3386%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意1,156,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8002%；反对145,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0458%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 表决结果：该议案获得通过 10.审议关于《公司向子公司提供担保》的议案 总表决情况： 同意42,808,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%；反对145,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3386%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意1,156,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8002%；反对145,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0458%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 表决结果：该议案获得通过 11.审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况： 同意42,788,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5795%；反对149,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3468%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。 中小股东总表决情况： 同意1,136,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2819%；反对149,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3115%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4065%。 表决结果：该议案获得通过 12.审议关于《2026年度董事津贴、薪酬方案》的议案 总表决情况： 同意31,529,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3816%；反对161,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5075%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110%。 中小股东总表决情况： 同意1,121,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1052%；反对161,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2225%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6723%。 表决结果：该议案获得通过 13.审议关于《向加盟商提供财务资助》的议案 总表决情况： 同意42,808,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6260%；反对145,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3386%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。 中小股东总表决情况： 同意1,156,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8002%；反对145,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0458%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1539%。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、会议备查文件 1.公司2025年年度股东会决议； 2.《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告！ 麦趣尔集团股份有限公司 2026年5月21日 中财网
 |