杭钢股份(600126):杭州钢铁股份有限公司2025年年度股东会会议资料
原标题:杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2025年年度股东会会议资料 目录 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 .............................................. 3 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会注意事项 .............................................. 5 会议资料一：2025年度董事会工作报告 ................................................................... 6 会议资料二：2025年年度报告及其摘要 ................................................................. 14 会议资料三：2025年度利润分配预案 ..................................................................... 15 会议资料四：关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案 .......................................................................................................................... 17 会议资料五：关于向银行申请综合授信额度的议案 .............................................. 20 会议资料六：关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案 .......................... 22 会议资料七：关于 2026年度日常关联交易的议案 ................................................ 23 会议资料八：关于 2026年度担保计划的议案 ........................................................ 28 会议资料九：关于 2026年度公司开展金融衍生品业务的议案 ............................ 32 会议资料十：关于投资理财计划的议案 .................................................................. 35 会议资料十一：关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案 .............................. 37 会议资料十二：关于制定《杭州钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .............................................................................................................. 38 会议资料十三：关于董事会换届选举非独立董事的议案 ...................................... 43 会议资料十四：关于董事会换届选举独立董事的议案 .......................................... 46 会议资料十五：独立董事 2025年度述职报告 ........................................................ 50 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14点30分 网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2026年 5月 29日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2026年 5月 29日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室 会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会 会议议程：
杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会注意事项 为了维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项： 一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。 二、股东参加股东会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常程序或会议秩序。 三、股东要求在会议发言的，应在会议召开前向董事会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经会议主持人许可，方能发言。 四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。 五、每一股东发言时间不得超过 5分钟，同一股东第二次发言时间不得超过3分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。 六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。 七、股东会正在进行会议表决时，股东不进行发言。 八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。 九、股东会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东会通知中未列的事项进行表决。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2026年 5月 29日 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会会议资料之一 杭州钢铁股份有限公司 2025年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我受杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）董事会委托，向股东会作 2025年度董事会工作报告。 2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，高效执行股东会及董事会各项决议。通过持续完善公司治理体系，不断提升董事会决策的科学性和公司运营效能，为公司规范运作和高质量发展提供有力保障。现将董事会 2025年度主要工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 本年度共召开 7次董事会，应到董事共 58人次，实到董事共 58人次，公司监事及高级管理人员列席了历次现场会议。会议召开情况具体如下： 1. 2025年 3月 19日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了 1项议案：《关于全资子公司投资建设杭钢云计算数据中心项目（三期）的议案》。 2.2025年 4月 10日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了 18项议案：《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度利润分配预案》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于 2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2025年度子公司固定资产投资计划的议案》《关于 2025年度日常关联交易的议案》《关于 2025年度担保计划的议案》《关于 2025年度公司开展金融衍生品业务的议案》《关于续聘公司审计机构的议案》《关于增设董事会专门委员会的议案》《关于制定<杭州钢铁股份有限公司董事会投资者关系管理委员会工作条例>的议案》《关于制定<杭州钢铁股份有限公司市值管理制度>的议案》《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。 3. 2025年 4月 25日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了 1项议案：《公司 2025年第一季度报告》。 4. 2025年 7月 10日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了 1项议案：《关于投资理财计划的议案》。 5. 2025年 8月 21日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了 8项议案：《公司 2025年半年度报告及摘要》《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式收购公司下属子公司暨关联交易的议案》《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》《2024年度提质增效重回报行动方案评估报告》《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。 6. 2025年 9月 10日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了 3项议案：《关于全资子公司投资建设杭钢云高性能智能算力服务项目的议案》《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。 7. 2025年 10月 23日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 1项议案：《公司 2025年第三季度报告》。 二、董事履职、绩效评价及其薪酬情况 公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，董事会规模及人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求。2025年，公司董事积极出席董事会，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责，独立董事积极参与各委员会的建设与运作，根据监管要求及公司相关制度充分履职，为公司的科学决策提供有力支持，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。 公司现任董事吴东明、瞿涛、王伶俐及原董事秦炬由股东单位考核并发放薪酬；公司其他董事、高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价后提交董事会审议，公司高级管理人员薪酬由董事会审议批准，公司董事薪酬及独立董事津贴事项由股东会审议批准。公司董事会薪酬与考核委员会根据薪酬考核方案按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，2025年度考评结果均为合格，公司董事、高级管理人员薪酬共计 696.13万元（含税，下同），其中 604.88万元已支付，其余 91.25万元按照业绩和履职考评情况延期支付。具体领取薪酬情况如下：董事、总经理牟晨晖 251.17万元，职工董事王海军 69.10万元，董事、财务总监陆才平 71.11万元，独立董事俞乐平 13.68万元，独立董事周俊明 13.68万元，独立董事陈丽君 10万元，副总经理吴洪义 69.53万元，董事会秘书吴继华 70.61万元，原董事范永强 70.77万元，原副总经理陈晓东 50.16万元，原独立董事王红雯 6.32万元。 三、2025年经营情况的回顾与分析 2025年是“十四五”规划的收官之年，也是公司承前启后、迈向高质量发展新阶段的关键一年。面对严峻的市场形势，公司始终坚持“低成本、高效率”经营策略，优化生产组织模式，持续改善技术经济指标，推进全流程降本增效，推动钢铁产业亏损面显著收窄；数字产业方面，有序推进杭钢云、浙江云项目建设运营，加快拓展云服务、算力服务市场，经营业绩稳中有进。报告期内公司业绩扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润 2413.90万元，因公司调整资源综合利用产业布局，将再生资源、再生科技置出上市公司体系，致使公司营业收入有所减少，报告期内实现营业收入 523.27亿元，同比下降 17.81%。 （一）钢铁产业 1.生产效能持续提升。2025年累计生产热卷 446.94万吨，严格落实粗钢产能调控和煤炭总量控制政策，系统统筹原料场投用切换、年定修搭接等关键环节，精准平衡内外部的多元目标与资源限制，聚焦产品竞争优势强化产销联动，构建了高品种比例下的精益生产组织模式。炼铁厂聚力开展铁水成本攻坚，高效推进用矿结构优化、料条清底等工作，高炉稳定顺行达历史最好水平。炼钢厂持续稳固两炉两机刚性经济生产模式，探索石灰单窑保供运行，转炉工序能耗创历史新低；铁水直接入炉比例等 6项指标创历史最优。热轧厂抓好双加热炉生产模式切换，强化内部管控和精度管理，双炉日产创新高，连续 105天无废钢刷新历史纪录，单月热轧原因改判率创历史最好水平。 2.市场拓展精准发力。依托市场动态研判和供应链高效协同，聚焦库存价值管理，在筑牢生产保供底线的前提下，大宗原燃料库存较 2024年年底压降超六成，废钢极限库存创历史最低，实现低库存常态化运行。直面供应链堵点痛点，强势突破资源与渠道壁垒，精准拓引优质供应商 154家，全力打通进口产品国产化、单一来源替代通道，合金辅料直供比跨越式提升 52.83%、备件资材公开采购率翻倍式提升 119%。 3.研发创新多点突破。持续保持高强度研发投入，创新平台载体建设实现关键跨越，宁钢技术中心成功获得国家企业技术中心认定，实现国家级研发平台“零的突破”；顺利通过国家高新技术企业复审，跻身首批浙江省原创技术策源地试点，钢铁新材料研究院成功升级为浙江省重点企业研究院。关键技术攻关成效显著，3项成果评价等级达国际先进水平。全年发布国家标准 1项、行业标准 4项、团体标准 1项。知识产权工作成效突出，全年受理专利 93项，授权专利 55项，认定技术秘密 110项。持续优化产品结构，工业纯铁实现量级跃升，品牌与技术稳居国内第一梯队。成功突破取向电工钢冷轧断带等技术难题，实现高品质稳定生产与可靠交付，顺利实现高端碳素工具钢SK7全流程自主生产，自主研发的“高塑性工程机械钢NGC02”与“冷轧镀锌基板NMK02(KH)”双双入选 2025年浙江省优秀工业产品名单，“汽车冲压轴承用高强度宽钢带”上榜浙江省首批次新材料名单。 4.绿色低碳纵深推进。坚持源头治理与减污降碳协同，全年污染物排放受控达标，相较 2024年同期，二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮吨钢排放分别下降26.4%、18.4%、4.6%、41%。坚持“双碳”引领，系统构建能源“双控”与碳管理全覆盖四级网络体系，完成全国碳市场开户与 2024年度全流程碳核算，顺利通过碳排放核查。积极深耕低碳技术创新，转炉烟气喷吹生物质、石灰窑尾气二氧化碳捕集利用等关键技术全面步入试生产阶段。充分吸纳行业节能降耗先进经验与技术成果，轧钢净环水泵及回用水送水泵节能改造、热轧厂房照明智慧节能改造、烧结机头电除尘智能控制节能改造等一系列重点项目均已顺利投运；零星光伏一期项目实现全线并网发电，年均发电量可达 480万kWh。 （二）数字产业 1.稳步推进杭钢云、浙江云项目建设运营。公司先后经第七届董事会第二十四次会议、第九届董事会第三次会议及第九届董事会第十四次会议审议批准，由下属子公司杭钢云公司投资建设杭钢云计算数据中心一期、二期、三期项目。该项目规划机柜总数 9,670个，截至报告期末，已建成机柜 7,872个。截至 2025年底，累计 4,104个机柜已投入运营，承载服务器 29,103台，其余机柜均已具备投用条件。为充分释放杭钢云计算数据中心算力基础设施效能，公司经第九届董事会第十九次会议审议批准，由杭钢云公司投资 29,350万元建设杭钢云高性能智能算力服务项目，构建 1152P（FP16半精度）智能算力集群。项目建成后，将为广大行业AI应用和开发者提供弹性算力服务，目前各项建设工作正有序推进。浙江云计算数据中心项目（北区）规划建设 5栋数据楼，截至 2026年 3月底，已全部完成建设和交付，累计投入运营机柜 6,908个。 2.积极拓展云服务和算力服务市场。数据公司深化与信创生态合作伙伴的联合，推动政企客户市场拓展，新增工业设计院、龙游国资等客户上云，国资云平台全年运行稳定，资源使用率保持在 82%左右，配合完成国资云AI算力资源池的建设与优化，支撑“AI＋智慧监管平台”等创新应用的落地，打造浙江省教育算力共享服务平台，构建“备课授课一体、智能体开发评测一体、数据共建共享”AI教育平台。 四、未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 1.钢铁行业 2026年，钢铁行业处于结构重塑的深水区与破“卷”突围的关键期，在多重因素交织下将继续延续供需双弱、结构分化、盈利能力逐渐改善、出口承压等态势，钢铁企业的发展面临国内政策调整、国际市场波动、供需格局变化多维约束，高端化、绿色化、智能化、协同化将成为钢铁行业的核心发展方向。 2.数字经济 2026年，数字行业将持续高速发展。全国一体化数据市场加快培育，数据基础制度进一步完善，数据科技创新与产业创新深度融合，人工智能与数据要素形成有效协同，面向重点领域的高质量数据集建设将全面推进。覆盖芯片层、系统层、应用层的国产算力生态加快构建，从智算装备、绿色算力到行业云应用的全栈服务能力持续增强。 （二）公司发展战略 公司秉承高质量发展理念，持续推进实施全面转型升级的发展战略，以钢铁制造产业为优化升级的坚实基础，聚焦新制造高端、绿色要求，继续深化“低成本、高效率”的经营策略，增强钢铁制造产业竞争力；培育壮大数字产业，投资建设互联网数据中心（IDC）业务，加大智能算力布局，加快发展新质生产力，致力于将杭钢股份打造成为“钢铁智造+数字科技”双主业协同发展的资本平台。 五、2026年工作计划及举措 （一）钢铁产业 1.提升稳定高效生产能力，强化生产平衡与经济运行 着眼钢铁行业“减量提质、存量优化”的新发展特征，持续构建新型生产组织和能源平衡体系，持续打好“稳定顺行和经济运行”组合拳，统筹好降本与提质、降耗与控产的关系。牢固树立以“高炉为中心”的一体化协同理念，进一步发挥料场智能高效运行优势，不断提升焦炉生产及环保管控水平，积极探索烧结经济运行模式和高品种下的转炉经济炉龄控制，加强炼钢“冷待炉+两炉两机”，热轧加热炉集开集停精益生产模式，强化板型质量及轧制精度攻关。持续深化设备和备件TPM管理，优化备品备件库存结构，推进关键备件国产化替代和延寿技术，强化表面处理中心能力建设，进一步提升自力水平。 2.提升精准把握市场能力，强化科学研判与市场布局 牢牢把握政策变化和市场动态，加强全要素市场信息收集，全面提升生产保供和采购经营能力。持续优化供应链布局，积极拓展资源渠道，强化大宗原料库存风险管控，推动用料结构优化由“需求被动”向“降本主动”转变。推行功能性承包，稳步提升采购直供比与公开采购率，持续优化供应商队伍。深入践行“大营销”理念，深入推进差异化、客制化、精品化的产品导向，强化科学研判、深度调研、信息收集和市场布局，系统推进品牌价值提升。坚定维护好区域市场，拓展“一单一议”钢种和销量，择机推进产品出口业务，全年优质特色产品占比 63%以上，切实提升特色产品增量创效能力。 3.加快技术创新，推进产品高质高效 深化“研产销用一体化”协同机制，加快关键核心技术攻坚，一体推进优质特色产品性能突破、质量提升与市场拓展。工业纯铁要强化工艺稳定性攻关，推进高纯铁产学研用创新联盟建设，加速提升区域市场占有率。取向硅钢要聚焦 CGO产品扩量稳质，构建稳定可靠的全链条质量体系；探索“高磁感”“低成本”方向，全面推进 CGO产品向 HiB钢跃升。紧密对接新能源、新材料等战略性新兴产业，深挖市场需求增量，统筹推进汽车钢“强性能”、优特钢“稳市场”、深冲钢“优布局”，推动高盈利产品量的快速拓展和质的有效提升，倾力培植“品牌宁钢”的价值底蕴。 4.严守安全发展底线，巩固环保治理成效 压紧压实安全生产责任制，严守“风险管控”“隐患治理”“应急处置”三道防线，增强生态环保底线意识，压实环保责任体系，持续巩固超低排放与环保 A级绩效成果，狠抓焦炉、烧结等重点区域环保举措落实、设施运行和绩效提升，加快构建智慧环保体系与风险预警机制，推动管理模式向源头预防、全过程管控和智能化决策转变。 （二）数字产业 1.持续推进项目建设运营。深化与现有客户的合作层次，加大市场开拓力度，持续推动客户入驻数据中心，提升客户服务满意度，加快杭钢云高性能智能算力服务项目（一期）建设投运，搭建智算调度运营平台并对外服务。 2.优化运维管理体系。坚持以专业化、标准化、智能化为导向，持续提升运维管理水平，强化服务标准与流程的提级优化，增强客户服务的专业性与满意度。 深入对标行业内领先企业的运维保障体系标准，系统性地健全完善运维管理机制，持续完善信创云（国资云）平台运维保障体系，提升平台安全稳定运行能力。 六、未来发展的风险因素和采取的对策 （一）市场风险 钢铁行业进入深度调整期，产业发展面临国内政策调整、国际市场波动、供需格局变化等多维约束，盈利能力存在不确定性。 对策：公司将结合自身特点，主动适应并及时调整生产经营状态，继续坚持“低成本、高效率”的经营策略，深挖降本增效潜力，强化生产平衡与经济运行，持续优化大宗原燃料资源布局，加快推进技术创新和产品研发，提高产品附加值及竞争力，提升节能降碳能力，努力创造效益。 （二）安全生产风险 公司生产和建设过程中存在高温高热等因素，相关操作人员存在一定的安全生产风险。 对策：公司将始终把生命安全放在首位，树牢“发展决不能以牺牲安全为代价”理念，压实安全生产责任，深化双重预防机制建设，提升公司安全管理体系保障能力。持续推进危化品及重大危险源的安全管理，不断加强技改检修安全管理，确保过程受控，创新培训模式，规范应急管理，提高员工安全意识和技能，确保各项安全措施落实到位，减小公司安全生产管理的风险。 （三）环保风险 在 2030年碳排放达峰和 2060年碳中和背景下，环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。公司虽然向来重视环境保护工作，在环保方面投入巨大，具备较为完善的环保内控制度和环保处理设施，但公司面临的环保压力仍然存在。 对策：公司将坚定不移贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，紧扣“环境经营、绿色发展”工作思路，持续巩固超低排放与环保 A级绩效成果，保持各类污染物达标合规排放，筑牢公司高质量发展的绿色根基。 （四）竞争风险 近年来，全国各地掀起数据中心建设热潮，除电信运营商、第三方 IDC运营商、互联网企业外，其他行业企业主体也纷纷加入 IDC、云平台建设或者运营的行列，目前这些企业新建的数据中心陆续完成建设交付，公司数据中心未来可能面临价格竞争和客户稳定性压力。 对策：公司致力于打造高等级的绿色数据中心，聚焦细分市场，构建全链条解决方案能力。通过充分发挥现有能耗指标优势、土地资源优势等，有效降低运营成本，快速在新兴领域树立品牌影响力和竞争力。同时，公司将持续优化服务水平，针对不同客户群体制定差异化的服务策略，提供高可靠性的高品质服务，全面提升客户满意度，进一步增强客户粘性，巩固市场地位。 该报告已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！ 2026年 5月 29日 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会会议资料之二 2025年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表： 经杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过的 2025年年度报告及其摘要，已按上海证券交易所的规定，于 2026年 4月 18日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2025年年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。公司 2025年年度报告内容，详见公司 2025年年度报告印刷本。 请各位股东审议，谢谢！ 杭州钢铁股份有限公司董事会 2026年 5月 29日 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会会议资料之三 2025年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 一、利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 24,138,999.02元；母公司 2025年度实现净利润 216,072,218.78元，加上 2025年年初转入的母公司未分配利润 274,021,264.75元，减去 2025年母公司提取的盈余公积 21,607,221.88元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 468,486,261.65元。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，根据《公司章程》的相关规定，现拟定公司 2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.05元（含税），截至 2025年 12月 31日，公司总股本 3,377,189,083股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 16,885,945.42元（含税）。如在公司利润分配预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司 2025年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。公司2025年度现金分红金额合计为人民币16,885,945.42元（含税），占公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为69.95%。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及其他风险警示情形，最近三个会计年度利润分配情况如下：
该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！ 杭州钢铁股份有限公司董事会 2026年 5月 29日 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会会议资料之四 关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026年度薪 酬方案的议案 各位股东及股东代表： 一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况 根据杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度及国有企业薪酬管理的有关规定，结合公司经营业绩表现及个人绩效考核情况，公司董事、高级管理人员 2025年度在公司领取的税前薪酬如下：
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和市场薪酬水平，拟制定公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案如下： （一）适用范围 公司 2026年度任期内的非独立董事、高级管理人员。 （二）适用期限 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。 （三）薪酬方案 1.董事薪酬方案 2026年度，公司非独立董事按照公司薪酬管理制度等有关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。 2.高级管理人员薪酬方案 2026年度，公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度等有关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。 （四）其他事项 1.上述薪酬金额均为税前收入，公司将按照国家有关法律法规规定，为董事、高管人员代扣代缴由其个人承担的各项社会保险费用、住房公积金以及个人所得税等费用。 2．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3.公司董事、高级管理人员因履行职务发生的差旅费等相关费用由公司承担，按照公司相关规定执行。 该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！ 杭州钢铁股份有限公司董事会 2026年 5月 29日 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会会议资料之五 关于向银行申请综合授信额度的议案 各位股东及股东代表： 根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合杭州钢铁股份有限公司及下属子公司（以下合称“公司”）生产经营和发展的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等22家银行申请总额不超过人民币 259.29亿元的综合授信额度，具体情况如下：
授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度及授信产品最终以银行实际审批金额为准，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。 以上授信不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司实际资金需求确定。 该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！ 杭州钢铁股份有限公司董事会 2026年 5月 29日 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会会议资料之六 关于与关联方签订日常关联交易框架协议的议案 各位股东及股东代表： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）结合市场环境及自身经营发展实际，严格按照监管规则与内部制度的有关规定，规范常态化日常关联交易管理。 鉴于公司及下属子公司日常关联交易的交易对象均为杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）及其控制的公司，基于同一控制体系下统筹运营、长效协同管理需要，公司拟与杭钢集团作为签约主体统一签署为期三年的日常关联交易框架协议。前述框架协议包括《关于原燃材料采购的协议》《关于商品销售的协议》《关于接受劳务的协议》《关于提供劳务的协议》，对交易对象、标的品类、定价原则等核心内容进行明确，作为双方后续开展相关业务合作的依据。框架协议实行三年一签、滚动续期管理；协议有效期内，公司将结合年度经营实际及业务需求，按规定逐年履行日常关联交易规模额度的预计及审议程序。本公司及下属子公司、杭钢集团及下属子公司均须严格遵照框架协议相关约定合规开展业务。 该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！ 杭州钢铁股份有限公司董事会 2026年 5月 29日 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会会议资料之七 关于 2026年度日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 一、日常关联交易基本情况 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》和《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，现将杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易实际执行情况和 2026年预计情况说明如下： （一）2025年度日常关联交易预计情况 单位：万元
（二）2025年度日常关联交易实际执行情况 单位：万元
公司 2026年度拟发生的日常关联交易对象均为杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）及其控制的公司，公司拟以同一控制为口径，对公司与杭钢集团及其控制的公司拟发生的 2026年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下： 单位：万元
企业名称：杭州钢铁集团有限公司 统一社会信用代码：913300001430490399 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：章建成 成立日期：1963年 08月 16日 住 所：浙江省杭州拱墅区半山路 178号 注册资本：500,000万元人民币 股 东：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有杭钢集团 90%的股权；浙江省财开集团有限公司持有杭钢集团 10%的股权。 经营范围：企业管理咨询服务，钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工，建材、五金产品、煤炭、矿产品（不含专控）、金属材料的销售，环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工，住宿服务（凭许可证经营），餐饮服务（凭许可证经营），自有房屋租赁，网络技术服务，旅游服务，饮用水供应（凭许可证经营），仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），装卸服务，道路货物运输（凭许可证经营），数据处理技术服务，再生资源回收，健康管理咨询服务（不含诊疗服务），物流、商务信息咨询服务，环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工，环境保护专用设备制造，工程设计和管理服务，有色金属压延加工，专用设备制造、销售，物业管理，机械设备租赁，医疗器械制造及销售（凭许可证经营），药品生产（凭许可证经营），节能技术服务，计算机软件技术和信息技术服务，质检技术服务，实业投资，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2025年 12月 31日，杭钢集团总资产 12,299,197万元，净资产 4,346,125万元；2025年度实现营业收入 28,203,153万元，净利润 127,916万元（未经审计）。 三、关联关系 公司 2026年度预计发生的日常关联交易对象皆为公司控股股东杭钢集团或其下属子公司。关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。 四、关联方履约能力 上述日常关联交易的交易对方均依法存续且经营正常，均为公司控股股东杭钢集团或其下属子公司。前述关联方向本公司及下属子公司应付款项信用基础良好，形成坏账的可能性较小。 五、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方日常关联交易的主要内容及定价政策包括： 1．为有效拓展公司的销售渠道，充分利用关联方的资源优势，公司及下属子公司根据关联方的采购需求销售热卷、合金、矿石矿粉等商品，公司向关联方销售商品，一律以市场价格结算。 2．为有效地降低采购成本，保障公司日常生产经营需要，利用关联方的资源优势和较强的物资供应能力，公司及下属子公司根据年度、月度生产经营计划安排，依据各项技术经济指标编制相应的原燃材料采购计划，结合市场情况，采用招标、比价等方法，向关联方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料，采购价格一律以原燃材料的市场价格为依据确定。 3．为提高公司生产经营效率与运营效益，充分利用关联方相应的设施资源和技术力量，为公司及下属子公司提供生产经营所需的设备检修、工程建设、技术服务、物流运输、后勤保障等相关服务。同时，公司及下属子公司为关联方提供其生产经营所需的后勤保障等方面服务。费用一律以市场价格结算。各项劳务、服务的具体范围、标准、期限及其他相关要求，由双方按照国家有关法律法规及行业规范，另行签订具体的合同或协议予以明确。 关联交易的定价应遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。 六、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，有利于提高公司生产经营的保障程度，有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！ 杭州钢铁股份有限公司董事会 2026年 5月 29日 杭州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会会议资料之八 关于 2026年度担保计划的议案 各位股东及股东代表： 一、担保情况概述 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，2026年度公司拟为子公司提供等值不超过人民币 355,000万元的连带责任担保。本次担保涉及被担保单位 6家，均为公司全资子公司或控股子公司。担保预计基本情况具体如下： 单位：万元
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