三诺生物(300298):召开2025年年度股东会的提示性公告
债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-057），公司将于2026年5月26日（星期二）下午14:30召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现将会议有关事项公告提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2026年5月26日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：2026年5月26日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 本次股东会提供现场投票和网络投票两种表决方式，公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年5月19日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即：截止于2026年5月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司部分董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司716会议室。 二、会议审议事项 1、本次提交股东会表决的提案具体如下：
（1）上述提案除提案6涉及回避表决，直接提交本次年度股东会审议外，其余提案均已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （2）提案9属于特别决议事项，应当经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。提案5、提案6、提案10、提案11、提案12涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。 （3）本次股东会存在前提关系的多个提案，提案11、提案12须以提案10获得本次股东会审议通过作为前置条件方可生效，敬请各位股东注意决策风险。 （4）根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，为更好地维护中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 （5）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书（附件四）及法定代表人本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书（附件四）及法人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。邮件、信函或传真须在2026年5月25日（星期一）17:00前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编410205（来信信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。 2、登记时间：2026年5月20日-2026年5月25日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。 3、登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号投资者关系部办公室。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。 5、会议咨询及联系方式：公司投资者关系部 会务联系人：郑霁耘、许卉雨 联系电话：0731-89935529 传 真：0731-89935530 邮寄地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号投资者关系部办公室邮政编码：410205 联系邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 五、备查文件 1、三诺生物传感股份有限公司第六届董事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十一日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件三：授权委托书 附件四：法定代表人证明书（适用于法人股东） 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码：350298 2.普通股的投票简称：“三诺投票” 3.填报表决意见或选举票数。 本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年5月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月26日（现场股东会召开当日）9:15至15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 三诺生物传感股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
2、登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表（相关信息须与股东名册上所载内容相同）。 附件三: 授权委托书 股份有限公司2025年年度股东会，依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项代为行使表决权，并签署本次股东会相关文件。 委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________ 委托人证券账户号码：_______________________________________ 委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________ 受托人姓名：_______________________________________________ 受托人身份证号码：_________________________________________ 委托人应当对本次股东会每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的明确投票意见指示填写表决票，否则无效,该项计为弃权票。
2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：年 月 日 附件四: 法定代表人证明书（适用于法人股东） 兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。 公司/企业（盖章） 年 月 日 中财网
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