ST迪瑞(300396):2025年年度股东会决议
迪瑞医疗科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会存在增加临时议案的情形：公司董事会于2026年05月06日收到了公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于补选公司董事的议案》作为临时议案提交2025年年度股东会审议，公司已于2026年05月08日在巨潮资讯网上披露了《关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-035）。 一、会议召开和出席情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年04月30日、2026年05月08日发出《关于召开2025年年度股东会的通知》《关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。 1、会议召开时间：2026年05月21日14:30 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开2026 05 21 14:30 2026 05 21 时间： 年 月 日（星期四） 。网络投票时间： 年 月 日。 其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年05月21日（星期四）9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月21日（星期四）09:15至15:00期间的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郎涛 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次股东会由公司董事会召集，本次会议由董事长郎涛先生主持，公司董事及部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共96名，代表股份总数126,462,646股，占公司有表决权股份总数的46.3742%，其中：出席现场会议的股东5名，所持股份155,903股，占公司有表决权股份总数的0.0572%；参加网络投票的股东91名，所持股份126,306,743股，占公司有表决权股份总数的46.3171%。通过现场和网络投票的中小股东共91人，所持股份1,233,175股，占公司有表决权股份总数的0.4522%。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案，表决情况如下： 1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》 独立董事余宇莹女士、吴清功先生、安明友先生就2025年度工作情况进行了述职。 总表决情况：同意126,093,946股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7085％；反对352,500股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2787％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权720股），0.0128 占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ％。 中小股东总表决情况：同意864,475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.1016％；反对352,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的28.5848％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权720股），表决结果：议案通过。 2、审议通过《关于2025年度不进行利润分配的议案》 总表决情况：同意125,846,946股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5131％；反对607,720股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4806％；弃权7,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0063％。 中小股东总表决情况：同意617,475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的50.0720％；反对607,720股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的49.2809％；弃权7,980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6471％。 表决结果：议案通过。 3、逐项审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 3.01关于非独立董事薪酬 总表决情况：同意125,913,862股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6005％；反对497,800股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3938％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0058％。 中小股东总表决情况：同意728,075股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.0407％；反对497,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的40.3673％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5920％。 关联股东安国柱回避表决，回避表决43,684股。 3.02关于独立董事薪酬 总表决情况：同意125,957,546股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6006％；反对497,700股，占出席本次会议所有股东所持有效占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％。 中小股东总表决情况：同意728,075股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.0407％；反对497,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的40.3592％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6001％。 3.03关于高级管理人员薪酬 总表决情况：同意125,818,152股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5982％；反对497,800股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3941％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0078％。 中小股东总表决情况：同意676,049股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.1157％；反对497,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的42.0564％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8279％。 关联股东安国柱等3名股东回避表决，回避表决136,894股。 表决结果：议案通过。 4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意126,067,946股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6879％；反对387,200股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3062％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％。 中小股东总表决情况：同意838,475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的67.9932％；反对387,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的31.3986％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6082％。 表决结果：议案通过。 5、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况：同意126,064,946股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6855％；反对394,000股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3116％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0029％。 中小股东总表决情况：同意835,475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的67.7499％；反对394,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的31.9500％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3000％。 表决结果：议案通过。 6 < > 、审议通过《关于制定 慈善公益活动管理办法 的议案》 总表决情况：同意125,963,546股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6053％；反对369,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2925％；弃权129,200股（其中，因未投票默认弃权3,220股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1022％。 中小股东总表决情况：同意734,075股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.5272％；反对369,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.9957％；弃权129,200股（其中，因未投票默认弃权3,220股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.4770％。 表决结果：议案通过。 7、审议通过《关于预计2026年度综合授信额度的议案》 总表决情况：同意126,093,546股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7081％；反对365,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2889％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,220股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0029％。 中小股东总表决情况：同意864,075股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.0691％；反对365,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.6308％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,220股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3000％。 表决结果：议案通过。 8、审议通过《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的议案》 总表决情况：同意48,827,646股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2952％；反对342,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6973％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,220股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0075％。 中小股东总表决情况：同意886,575股，占出席本次会议中小股东有效表决71.8937 342,900 权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次会议中小股东有效表决 权股份总数的27.8063％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,220股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3000％。 关联股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）回避表决，回避表决77,288,400股。 表决结果：议案通过。 9、审议通过《关于公司购买董高责任险的议案》 总表决情况：同意125,860,378股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5926％；反对507,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4015％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权3,220股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059％。 中小股东总表决情况：同意718,275股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.2460％；反对507,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的41.1458％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权3,220股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6082％。 关联股东安国柱等2名股东回避表决，回避表决87,368股。 表决结果：议案通过。 10、审议通过《关于变更会计政策的议案》 总表决情况：同意126,093,946股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7085％；反对367,500股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2906％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009％。 中小股东总表决情况：同意864,475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.1016％；反对367,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.8011％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0973％。 表决结果：议案通过。 11、审议通过《关于补选公司董事的议案》 总表决情况：同意126,093,946股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7085％；反对367,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2905％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010％。 中小股东总表决情况：同意864,475股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.1016％；反对367,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.7930％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1054％。 牛丹丹女士当选公司第六届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李洁、李鲲宇认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 1、迪瑞医疗科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议； 2、北京国枫律师事务所法律意见书。 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2026年05月21日 中财网
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