创业慧康(300451):创业慧康科技股份有限公司2025年年度股东会决议
创业慧康科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2026年5月21日（星期四）14:30 （2）网络投票日期和时间：2026年5月21日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街708号创业慧康大厦三楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第九届董事会。 5、主持人：董事长张吕峥先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共286人，共计持有公司有表决权股份352,827,754股，占公司股份总数的22.7759%，其中： 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份337,115,767股，占公司股份总数的21.7617%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计282人，共计持有公司有表决权股份15,711,987股，占公司股份总数的1.0142%。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）282人，代表公司有表决权股份15,711,987股，占公司股份总数的1.0142%。 本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意349,814,874股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.1461%；反对2,967,020股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.8409%；弃权45,860股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0130%。 其中，中小投资者投票情况为：同意12,699,107股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的80.8243%；反对2,967,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的18.8838%；弃权45,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.2919%。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 表决情况：同意349,690,974股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.1110%；反对3,020,920股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.8562%；弃权115,860股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0328%。 其中，中小投资者投票情况为：同意12,575,207股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的80.0358%；反对3,020,920股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的19.2268%；弃权115,860股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.7374%。 表决结果：通过。 （三）审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意349,613,674股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0891%；反对3,018,820股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.8556%；弃权195,260股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0553%。 其中，中小投资者投票情况为：同意12,497,907股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的79.5438%；反对3,018,820股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的19.2135%；弃权195,260股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.2427%。 表决结果：通过。 （四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意349,581,524股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0799%；反对3,010,020股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.8531%；弃权236,210股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0669%。 其中，中小投资者投票情况为：同意12,465,757股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的79.3392%；反对3,010,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的19.1575%；弃权236,210股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.5034%。 表决结果：通过。 （五）审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意349,714,124股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.1175%；反对2,886,020股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.8180%；弃权227,610股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0645%。 其中，中小投资者投票情况为：同意12,598,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的80.1831%；反对2,886,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的18.3683%；弃权227,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4486%。 表决结果：通过。 （六）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）、葛航、锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 表决情况：同意153,881,242股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9839%；反对3,009,020股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.9160%；弃权157,210股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1001%。 其中，中小投资者投票情况为：同意12,545,757股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的79.8483%；反对3,009,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的19.1511%；弃权157,210股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.0006%。 表决结果：通过。 （七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意349,424,289股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0354%；反对3,240,655股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.9185%；弃权162,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0461%。 其中，中小投资者投票情况为：同意12,308,522股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的78.3384%；反对3,240,655股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的20.6254%；弃权162,810股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.0362%。 表决结果：通过。 （八）审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的议案》 表决情况：同意349,402,789股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.0293%；反对3,265,255股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.9255%；弃权159,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0453%。 其中，中小投资者投票情况为：同意12,287,022股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的78.2016%；反对3,265,255股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的20.7819%；弃权159,710股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.0165%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、创业慧康科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业慧康科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2026年5月21日 中财网
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