多瑞医药(301075):2025年年度股东会决议
西藏多瑞医药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”） 2025年年度股东会通知于2026年4月29日以公告形式发出，具体 内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）10:00 （2）网络投票时间：2026年5月21日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年5月21日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月21日09:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方君悦大 酒店LG层浮碧厅 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长王庆太先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人30人，代表 股份52,728,901股，占上市公司有效表决权总股份的65.9111％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份 52,588,201股，占上市公司有效表决权总股份的65.7353％。 通过网络投票的股东25人，代表股份140,700股，占上市公司 总股份的0.1759％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人25人， 代表股份140,700股，占上市公司有效表决权总股份的0.1759％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0 股，占上市公司有效表决权总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东25人，代表股份140,700股，占公司 股份总数0.1759％。 3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事 务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通 过了如下议案： （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 同意52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％； 反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权100股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。 本议案获得表决通过。 其中，中小股东总表决情况：同意140,400股，占出席会议中小 股东所持股份的99.7868％；反对200股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1421％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0711％。 （二）审议通过《2025年年度报告及其摘要》 同意52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％； 反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权100股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。 本议案获得表决通过。 其中，中小股东总表决情况：同意140,400股，占出席会议中小 股东所持股份的99.7868％；反对200股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1421％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0711％。 （三）审议通过《2025年度财务决算报告》 同意52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％； 反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权100股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。 本议案获得表决通过。 其中，中小股东总表决情况：同意140,400股，占出席会议中小 股东所持股份的99.7868％；反对200股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1421％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0711％。 （四）审议通过《2025年度利润分配预案》 同意52,728,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％； 反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权100股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。 本议案获得表决通过。 其中，中小股东总表决情况：同意140,300股，占出席会议中小 股东所持股份的99.7157％；反对300股，占出席会议中小股东所持 股份的0.2132％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0711％。 （五）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 同意52,728,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％； 反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权100股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。 本议案获得表决通过。 其中，中小股东总表决情况：同意140,400股，占出席会议中小 股东所持股份的99.7868％；反对200股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1421％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0711％。 （六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》 同意52,728,501股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％； 反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权200股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。 本议案获得表决通过。 其中，中小股东总表决情况：同意140,300股，占出席会议中小 股东所持股份的99.7157％；反对200股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1421％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.1421％。 （七）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 同意43,798,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％； 反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权100股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。 本议案获得表决通过。 其中，中小股东总表决情况：同意140,400股，占出席会议中小 股东所持股份的99.7868％；反对200股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1421％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0711％。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所王文全、宋珂律师出席，见证了本次股东会 并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）2025年年度股东会决议； （二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2026年5月21日 中财网
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