ST惠伦(300460):2025年度股东会决议
广东惠伦晶体科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室3、会议召集人：公司第五届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵剑华先生 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计134人，代表股份51,546,240股，占公司有表决权股份总数的18.3566%。 2、现场出席会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份15,624,300股，占公司有表决权股份总数的5.5641%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东119人，代表股份35,921,940股，占公司有表决权股份总数的12.7925%。 4、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事通过线上会议方式出席；公司高级管理人员列席了本次会议。 5、北京市君泽君（深圳）律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》 总表决结果： 同意50,152,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2964%；反对1,332,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5851%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185%。 中小股东总表决情况： 同意19,981,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4803%；反对1,332,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2338%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2858%。 2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》 总表决结果： 同意50,152,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2964%；反对1,332,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5851%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1185%。 中小股东总表决情况： 同意19,981,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4803%；反对1,332,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2338%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2858%。 公司独立董事在本次股东会上进行了述职。 3、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》 总表决结果： 同意50,154,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2999%；反对1,332,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5851%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1150%。 中小股东总表决情况： 同意19,983,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4887%；反对1,332,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2338%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2774%。 4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决结果： 同意50,139,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2708%；反对402,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7809%；弃权1,004,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9483%。 中小股东总表决情况： 同意19,968,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4186%；反对402,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8830%；弃权1,004,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6984%。 5、审议通过了《关于2026年度公司对外借款及相关授权事宜的议案》总表决情况： 同意50,116,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2270%；反对423,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8212%；弃权1,006,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9518%。 中小股东总表决情况： 同意19,945,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3128%；反对423,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9803%；弃权1,006,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7068%。 6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案》 总表决情况： 同意19,968,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4181%；反对1,347,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3040%；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2779%。 中小股东总表决情况： 同意19,968,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4181%；反对1,347,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3040%；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2779%。 出席本次会议的关联股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）、韩巧云女士、邢越先生、潘毅华先生、邓又强先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计30,170,980股。 7、审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决结果： 同意50,164,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3195%；反对375,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7279%；弃权1,006,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9526%。 中小股东总表决情况： 同意19,993,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5360%；反对375,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7553%；弃权1,006,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7087%。 8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决结果： 同意49,911,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8281%；反对1,575,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0569%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1150%。 中小股东总表决情况： 同意19,740,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3510%；反对1,575,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3716%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2774%。 三、律师出具的法律意见 北京市君泽君（深圳）律师事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东惠伦晶体科技股份有限公司2025年度股东会会议决议； 2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 二○二六年五月二十一日 中财网
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