南极光(300940):2025年度股东会决议
深圳市南极光电子科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：2026年5月21日（星期四） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）六楼大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长潘连兴先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共104名，代表有表决权的股份数99,228,305股，占公司有表决权股份总数的44.5681%。 其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数97,854,136股，占公司有表决权股份总数的43.9509%；通过网络投票的股东及股东代理人共99名，代表有表决权的股份数1,374,169股，占公司有表决权股份总数的0.6172%。 2、中小投资者出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共100名，代表有表决权的股份数1,375,169股，占公司有表决权股份总数的0.6177%。 其中：参加本次股东会现场会议的中小投资者及其代理人共1名，代表有表决权的股份数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%；通过网络投票的中小投资者及其代理人共99名，代表有表决权的股份数1,374,169股，占公司有表决权股份总数的0.6172%。 中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议，其中董事、总经理姜发明先生、董事赵传淼先生、独立董事方泽南先生、李伟相先生通过通讯方式出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。 总表决情况：同意98,758,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5262%；反对336,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3393%；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%。 其中，中小股东表决情况：同意905,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8151%；反对336,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4843%；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7006%。 2、审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》。 总表决情况：同意98,758,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5262%；反对336,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3393%；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%。 其中，中小股东表决情况：同意905,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8151%；反对336,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4843%；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7006%。 3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。 总表决情况：同意98,715,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4837%；反对378,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3819%；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1344%。 其中，中小股东表决情况：同意862,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.7449%；反对378,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5544%；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7006%。 4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 总表决情况：同意98,733,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5018%；反对326,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3294%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1688%。 其中，中小股东表决情况：同意880,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0539%；反对326,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7658%；弃权167,500股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1803%。 5、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。 总表决情况：同意826,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.1198%；反对514,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.3932%；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4870%。 其中，中小股东表决情况：同意826,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.1198%；反对514,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.3932%；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4870%。 关联股东姜发明先生、潘连兴先生、深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。 6、审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。 总表决情况：同意98,799,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5676%；反对292,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2945%；弃权136,900股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1380%。 其中，中小股东表决情况：同意946,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7966%；反对292,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2483%；弃权136,900股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9551%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、见证律师姓名：曹平生、廖敏 3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年度股东会决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳市南极光电子科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 2026年5月21日 中财网
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