汇川技术(300124):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月21日 00:32:05 中财网

原标题:汇川技术:2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况
1. 2026 5 21 14:00
现场会议召开时间：年月日（星期四）开始
2.现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号苏州汇川技术有限公司B区5号楼3F多功能会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年521 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
月日、和；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00。

5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长朱兴明先生
7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共1,522人，代表有表决权的公司股份合计1,760,493,134股，占公司有表决权股份总数的65.0586%。其中：通过现场投票的股东42 1,133,793,041
共人，代表有表决权的公司股份合计股，占公司有表决权股份总数的

	总表决情况				中小股东表决情况
	同意反对弃权
					同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,759,872,684	235,900	384,550	股份数量（股）	981,379,663	235,900	384,550
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	99.9648%	0.0134%	0.0218%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9368%	0.0240%	0.0392%

2.《关于审议<2025年度利润分配方案>的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况
	同意反对弃权
					同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,760,019,584	260,200	213,350	股份数量（股）	981,526,563	260,200	213,350
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	99.9731%	0.0148%	0.0121%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9518%	0.0265%	0.0217%

3.《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期利润分配方案的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况
	同意反对弃权
					同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,760,035,984	228,400	228,750	股份数量（股）	981,542,963	228,400	228,750
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	99.9740%	0.0130%	0.0130%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9534%	0.0233%	0.0233%

4.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2026年度审计机构的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况
	同意反对弃权
					同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,753,305,074	6,509,278	678,782	股份数量（股）	974,812,053	6,509,278	678,782
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	99.5917%	0.3697%	0.0386%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.2680%	0.6629%	0.0691%

5.《关于制订<公司薪酬管理制度>的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况
	同意反对弃权
					同意	反对	弃权
股份数量（股）	1,759,955,615	330,969	206,550	股份数量（股）	981,462,594	330,969	206,550
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	99.9695%	0.0188%	0.0117%	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例	99.9453%	0.0337%	0.0210%

四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、顾永泽律师现场见证，并出具了法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件
1.深圳市汇川技术股份有限公司2025年年度股东会决议；
2.北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十一日

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