菱电电控(688667):菱电电控2025年年度股东会决议

时间：2026年05月22日 10:35:38 中财网

原标题:菱电电控:菱电电控2025年年度股东会决议公告

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-023
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,487,773
普通股股东所持有表决权数量	28,487,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	54.0611
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0611

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事、财务总监、董事会秘书龚阳出席了本次会议；公司副总经理石奕、宋桂晓及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

2、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

5、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

6、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

7、议案名称：《关于2025年度“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

9、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

10、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,481,243	99.9770	6,530	0.0230	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普 通股股东	28,416,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普 通股股东	64,295	90.7800	6,530	9.2200	0	0.0000
其中：市值50 万以下普通股 股东	20,822	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以 上普通股股东	43,473	86.9407	6,530	13.0593	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4	《关于续聘中汇会计 师事务所（特殊普通 合伙）为2026年度审 计机构的议案》	64,295	90.7 800	6,530	9.22 00	0	0.000 0
5	《关于2025年度利润 分配方案的议案》	64,295	90.7 800	6,530	9.22 00	0	0.000 0
6	《关于2026年度向金 融机构申请综合授信 额度的议案》	64,295	90.7 800	6,530	9.22 00	0	0.000 0
7	《关于2025年度“提 质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026年度行动方案 的议案》	64,295	90.7 800	6,530	9.22 00	0	0.000 0
8	《关于修订<董事、高 级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	64,295	90.7 800	6,530	9.22 00	0	0.000 0
9	《关于2026年度董事 薪酬方案的议案》	64,295	90.7 800	6,530	9.22 00	0	0.000 0
10	《关于使用剩余超募 资金永久补充流动资	64,295	90.7 800	6,530	9.22 00	0	0.000 0
	金的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案4至议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所律师：曹阳、宋丽均
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2026年5月22日