四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2026年度第五次会议决议
四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会2026年度第五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会2026年度第五次会议于2026年5月21日15:30在公司会议 室以现场方式召开。会议通知于2026年5月18日以专人、邮件 方式送达。董事长谷雨先生因公出差，经半数以上董事共同推举， 由董事张邯先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本 次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（委托出 席董事2名，董事长谷雨先生和董事程旗女士因公出差，书面授 权委托董事张邯先生出席会议并代为行使表决权）。会议召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于开 展套期保值类金融衍生品业务的公告》。 二、备查文件 第十三届董事会2026年度第五次会议决议。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2026年5月22日 中财网
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