贝肯能源(002828):2025年年度股东会决议
贝肯能源控股集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）上午10:30 （2）网络投票时间：2026年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长唐恺先生 6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东177人，代表股份38,314,407股，占公司有表决权股份总数的19.0631%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份37,161,997股，占公司有表决权股份总数的18.4897%。 通过网络投票的股东170人，代表股份1,152,410股，占公司有表决权股份总数的0.5734%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东176人，代表股份11,859,035股，占公司有表决权股份总数的5.9004%。 其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份10,706,625股，占公司有表决权股份总数的5.3270%。 通过网络投票的中小股东170人，代表股份1,152,410股，占公司有表决权股份总数的0.5734%。 2、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》 总表决情况：同意37,602,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1414%；反对705,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8406%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。 中小股东总表决情况：同意11,146,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9953%；反对705,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9465%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0582%。 该议案获得通过。 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》 总表决情况：同意37,597,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1297%；反对701,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8317%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。 中小股东总表决情况：同意11,142,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9573%；反对701,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9179%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1248%。 该议案获得通过。 3、审议通过《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》 总表决情况：同意37,589,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1067%；反对714,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8638%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。 中小股东总表决情况：同意11,133,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8831%；反对714,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0216%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。 该议案获得通过。 4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意37,591,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1138%；反对711,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8580%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。 中小股东总表决情况：同意11,136,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9059%；反对711,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0030%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。 该议案获得通过。 5、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》总表决情况：同意37,595,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1245%；反对707,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8476%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。 中小股东总表决情况：同意11,140,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9405%；反对707,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9693%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0902%。 该议案获得通过。 6、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 总表决情况：同意37,582,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0892%；反对721,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8826%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。 中小股东总表决情况：同意11,126,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8266%；反对721,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0823%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。 该议案获得通过。 7、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况：同意37,575,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0712%；反对728,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9011%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。 中小股东总表决情况：同意11,120,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7685%；反对728,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1422%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0894%。 该议案获得通过。 8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意37,601,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1399%；反对701,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8319%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。 中小股东总表决情况：同意11,146,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9902%；反对701,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9187%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。 9、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 9.01《股东会议事规则》 总表决情况：同意37,601,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1391%；反对701,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8317%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。 中小股东总表决情况：同意11,146,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9877%；反对701,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9179%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0944%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。 9.02《董事会议事规则》 总表决情况：同意37,601,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1401%；反对701,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8317%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。 中小股东总表决情况：同意11,146,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9911%；反对701,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9179%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。 9.03《关联交易管理制度》 总表决情况：同意37,595,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1239%；反对708,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8479%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。 中小股东总表决情况：同意11,140,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9388%；反对708,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9701%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。 该议案获得通过。 9.04《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况：同意37,578,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0785%；反对725,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8938%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。 中小股东总表决情况：同意11,122,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7921%；反对725,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1185%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0894%。 该议案获得通过。 9.05《累积投票制度实施细则》 总表决情况：同意37,596,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1263%；反对707,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8476%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。 中小股东总表决情况：同意11,141,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9464%；反对707,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9693%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0843%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。 9.06《募集资金管理制度》 总表决情况：同意37,595,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1234%；反对708,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8497%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。 中小股东总表决情况：同意11,140,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9371%；反对708,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9760%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0869%。 该议案获得通过。 10、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 总表决情况：同意37,581,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0874%；反对722,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8865%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。 中小股东总表决情况：同意11,126,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8207%；反对722,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0949%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0843%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。 11、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 总表决情况：同意37,573,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0663%；反对729,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9027%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。 中小股东总表决情况：同意11,118,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7524%；反对729,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1472%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1003%。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京中银律师事务所 2、律师姓名：季亚丽、周存军 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、贝肯能源控股集团股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京中银律师事务所关于贝肯能源控股集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2026年5月21日 中财网
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