中鼎股份(000887):2025年年度股东会决议
安徽中鼎密封件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： (1)、现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00； (2)、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 5 、会议主持人：董事长夏迎松先生 6、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东710人，代表股份556,043,868股，占公司有表决权股份总数的42.2369%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份534,835,386股，占公司有表决权股份总40.6259% 701 21,208,482 数的 。通过网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股 份总数的1.6110%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东706人，代表股份21,956,470股，占公司有表决权股份总数的1.6678%。 5 747,988 其中：通过现场投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的0.0568%。通过网络投票的中小股东701人，代表股份21,208,482股，占公司有表决权股份总数的1.6110%。 公司董事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下： 提案1.002025年度董事会工作报告 总表决情况： 同意554,936,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8009%；反对693,2810.1247% 413,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,849,289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9574%；反693,281 3.1575% 413,900 对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8851%。 提案2.002025年度财务决算报告 总表决情况： 同意554,935,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8006%；反对692,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1246%；弃权415,700股（其中，因未投票默认弃权26,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,847,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9510%；反对692,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1557%；弃权415,700股（其中，因未投票默认弃权26,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8933%。 提案3.002025年度利润分配预案 总表决情况： 同意554,926,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7991%；反对1,068,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1922%；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,839,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9114%；反对1,068,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8668%；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2218%。 提案4.002025年年度报告全文及摘要 总表决情况： 同意554,924,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7987%；反对685,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1233%；弃权433,800股（其中，因未投票默认弃权43,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,836,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9009%；反对685,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1234%；弃权433,800股（其中，因未投票默认弃权43,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9757%。 提案5.002025年度内部控制评价报告 总表决情况： 同意554,923,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7985%；反对686,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1235%；弃权433,700股（其中，因未投票默认弃权43,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,835,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8968%；反对686,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1279%；弃权433,700股（其中，因未投票默认弃权43,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9753%。 提案6.00关于2026年度日常关联交易预计的议案 总表决情况： 同意22,247,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3074%；反对694,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9747%；弃权401,000股（其中，因未投票默认弃权44,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7179%。 该议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，回避表决权股份数532,701,321股。该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,861,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0111%；反对694,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1625%；弃权401,000股（其中，因未投票默认弃权44,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8263%。 提案7.00关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年度） 总表决情况： 同意555,179,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8445%；反对725,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1304%；弃权139,400股（其中，因未投票默认弃权41,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意21,091,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0628%；反对725,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3024%；弃权139,400股（其中，因未投票默认弃权41,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6349%。 提案8.00关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案 总表决情况： 同意552,878,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4308%；反对3,070,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5522%；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权41,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意18,791,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5843%；反对3,070,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9853%；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权41,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4304%。 提案9.00关于申请2026年度授信额度的议案 总表决情况： 同意555,208,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8498%；反对708,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275%；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权47,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意21,121,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1957%；反对708,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2286%；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权47,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5757%。 提案10.00关于开展外汇套期保值业务的议案 总表决情况： 同意555,261,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%；反对683,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意21,174,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4367%；反对683,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1133%；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4500%。 提案11.00关于为控股公司提供担保的议案 总表决情况： 同意548,994,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7322%；反对6,615,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1897%；弃权434,400股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意14,906,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8931%；反对6,615,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1284%；弃权434,400股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9785%。 提案12.00关于对外提供担保暨关联交易的议案 总表决情况： 同意554,858,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7868%；反对757,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363%；弃权427,400股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,771,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6016%；反对757,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4518%；弃权427,400股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9466%。 提案13.00关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意554,902,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7947%；反对704,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1267%；弃权437,000股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,814,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8007%；反对704,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2090%；弃权437,000股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9903%。 提案14.00关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案 总表决情况： 同意553,408,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7747%；反对857,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1546%；弃权392,300股（其中，因未投票默认弃权28,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707%。 该议案关联股东易善兵、蒋伟坚、陈增宝已回避表决，回避表决权股份数1,386,077股。该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,706,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3084%；反对857,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9049%；弃权392,300股（其中，因未投票默认弃权28,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7867%。 提案15.00关于提请股东会授权董事会决定2026年中期进行利润分配的议案总表决情况： 同意554,990,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8106%；反对998,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1796%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权28,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,903,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2042%；反对998,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5480%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权28,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2478%。 提案16.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况： 同意554,844,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7844%；反对841,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1513%；弃权357,700股（其中，因未投票默认弃权28,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%。 该议案表决通过。 中小股东总表决情况： 同意20,757,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5388%；反对841,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8320%；弃权357,700股（其中，因未投票默认弃权28,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6291%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所 2、见证律师：束晓俊 方娟 3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、安徽中鼎密封件股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2026年5月22日 中财网
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