睿创微纳(688002):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月22日 12:18:22 中财网 |
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原标题:
睿创微纳:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688002 证券简称：
睿创微纳 公告编号：2026-033
转债代码：118030 转债简称：
睿创转债
烟台
睿创微纳技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 514 |
| 普通股股东人数 | 514 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 232,424,815 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 232,424,815 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 50.8062 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.8062 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 231,866,323 | 99.7597 | 557,583 | 0.2398 | 909 | 0.0005 |
2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 232,364,280 | 99.9739 | 59,626 | 0.0256 | 909 | 0.0005 |
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 212,866,474 | 91.5850 | 18,476,309 | 7.9493 | 1,082,032 | 0.4657 |
4、议案名称：关于公司独立董事2025年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 231,865,823 | 99.7594 | 558,083 | 0.2401 | 909 | 0.0005 |
5、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 230,520,236 | 99.1805 | 179,209 | 0.0771 | 1,725,370 | 0.7424 |
6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 232,351,828 | 99.9685 | 70,078 | 0.0301 | 2,909 | 0.0014 |
7、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 152,953,098 | 99.8714 | 193,902 | 0.1266 | 2,909 | 0.0020 |
（二）现金分红分段表决情况
议案号:2 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普
通股股东 | 105,506,430 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普
通股股东 | 28,028,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普
通股股东 | 98,829,279 | 99.9387 | 59,626 | 0.0602 | 909 | 0.0011 |
| 其中：市值50
万以下普通股
股东 | 31,664,881 | 99.9717 | 8,033 | 0.0253 | 909 | 0.0030 |
| 市值50万以
上普通股股东 | 67,164,398 | 99.9232 | 51,593 | 0.0768 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 2 | 关于公司2025
年度利润分配
预案的议案 | 118,1
43,56
9 | 99.9487 | 59,62
6 | 0.0504 | 909 | 0.0009 |
| 5 | 关于聘请公司
2026年度财务
报告审计机构
和内部控制审
计机构的议案 | 116,2
99,52
5 | 98.3887 | 179,2
09 | 0.1516 | 1,725
,370 | 1.4597 |
| 7 | 关于2026年度
董事薪酬方案
的议案 | 118,0
07,29
3 | 99.8334 | 193,9
02 | 0.1640 | 2,909 | 0.0026 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案2、5、7对中小投资者进行了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案7，关联股东马宏、赵芳彦、王宏臣、陈文礼已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
烟台
睿创微纳技术股份有限公司董事会
2026年5月22日
中财网
