东鹏控股(003012):第六届董事会第一次会议决议
广东东鹏控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月21日在东鹏总部大厦1903会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员候选人列席了本次会议，本次会议由过半数董事推举何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举何新明先生为第六届董事会董事长；选举何颖女士为第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。 董事会选举产生第六届董事会各专门委员会成员，具体如下： （1）董事会战略与发展委员会：何新明（召集人）、邹戈、殷素红。 （2）董事会审计委员会：路晓燕（召集人）、邹戈、陈昆列。 （3）董事会提名委员会：殷素红（召集人）、何颖、路晓燕。 （4）董事会薪酬与考核委员会：邹戈（召集人）、何新明、路晓燕。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。 经公司董事长何新明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任何颖女士为公司总经理；聘任黄征先生为公司董事会秘书、副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 经公司总经理何颖女士提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任包建永先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止；同意聘任刘勋功先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 经董事会提名委员会审核通过，同意聘任赖巧茹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议； 2、董事会提名委员会决议； 3、涉及本次董事会的相关议案。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十二日 中财网
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