方大炭素(600516):方大炭素2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2026年5月28日的交易时间段，即9:15— 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2026年5月28日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2026年5月28日15点00分。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员 及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案
（三）宣布投票结果； （四）宣读会议决议； （五）见证律师对本次股东会发表见证意见； （六）签署会议决议和会议记录； （七）会议主持人宣布会议结束。 2026年第三次临时股东会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 方大炭素新材料科技股份有限公司（简称方大炭素或者公 司），公司董事会收到董事江国利先生递交的辞职报告，江国 利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保 证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人 的任职资格审核通过，提名谢海东先生为公司第九届非独立董 事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至 第九届董事会届满之日止。 请审议。 2026年5月28日 谢海东先生简历 谢海东，男，1980年12月出生，中共党员，本科学历，经 济师、工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司经营管 理部部长、采购部副部长、压型厂副厂长、焙烧厂副厂长，安 全品质部部长、采购部部长、销售公司总经理、总经理助理； 合肥炭素有限责任公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份 有限公司总经理。 中财网
 |