世纪瑞尔(300150):2025年度股东会决议
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年5月22日14:00 2 2026 5 22 、网络投票时间： 年 月 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15～15:00。 3 22 B 、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 号上地科技综合楼 座九层公司会议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 6、会议主持人：公司董事长朱江滨先生。 本次会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共111人，代表股份 170,634,061股，占公司有表决权股份总数的29.1629%。 2、出席现场会议股东情况 4 78,854,273 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的13.4769%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会表决的股东共计107人，代表股份91,779,78815.6860% 股，占公司有表决权股份总数的 。 4、中小投资者出席情况 参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共108人，代表股份8,710,300股，占公司有表决权股份总数的1.4887%。 公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生在本报告后进行述职报告。 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061股。同意 169,957,261股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6034%；反对612,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3590%；弃权64,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0376%。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,033,500股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的92.2299%；反对612,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.0331%；弃权64,200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.7371%。 （二）审议通过《2025年年度报告》及其摘要 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061股。同意 169,961,261股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6057%；反对612,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3590%；弃权60,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0353%。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,037,500股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的92.2758%；反对612,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.0331%；弃权60,200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.6911%。 （三）审议通过《2025年度财务决算报告》 170,634,061 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 股。同意 169,950,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5995%；反对612,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3590%；弃权70,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,026,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的92.1541%；反对612,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.0331%；弃权70,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.8128%。 （四）审议通过《2025年度利润分配方案》 同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061股。同意 169,935,561股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5906%；反对636,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3731%；弃权61,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0362%。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,011,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的91.9808%；反对636,700股，占出席会议的有表决权的7.3097% 61,800 , 中小投资者股份总数的 ；弃权 股占出席会议的有表决权的中小 投资者股份总数的0.7095%。 （五）审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬事项及 2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为8,710,300股。同意7,981,700股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6352%；反对668,400股，占出席会议有效表决权股份总数的7.6737%；弃权60,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6911%。 其中，中小投资者表决情况为：同意7,981,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的91.6352%；反对668,400股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.6737%；弃权60,200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.6911%。 关联股东牛俊杰先生、王铁先生、朱江滨先生对该议案已回避表决。 （六）审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061股。同意 169,944,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5960%；反对618,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3625%；弃权70,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,020,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的92.0852%；反对618,600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.1019%；弃权70,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.8128%。 （七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170,634,061股。同意 169,926,461股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5853%；反对636,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3732%；弃权70,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,002,700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的91.8763%；反对636,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.3109%；弃权70,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.8128%。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所冯玫律师、张玉慧律师出席了本次股东会，对本次股东会进行了见证并出具了结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十二日 中财网
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