中兵红箭(000519):聘任公司董事会秘书
中兵红箭股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年5月22日 召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》,同意聘任王新华先生担任公司董事 会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 王新华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管 理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 王新华先生联系方式如下： 电话号码：0377-83880269 传真号码：0377-83882888 电子邮箱：[email protected] 通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限 公司院内 邮政编码：473000 特此公告。 附件：王新华先生简历 中兵红箭股份有限公司董事会 2026年5月23日 附件 王新华先生简历 王新华，男，汉族，1974年10月出生，毕业于重庆工业 管理学院会计学专业，本科学历，中共党员，经济师。曾任中 南钻石股份有限公司证券部副部长、证券部部长、综合办公室 副主任，中兵红箭股份有限公司综合办公室主任、证券事务代 表等职务，现任中兵红箭股份有限公司董事会秘书、总经理助 理、改革与资产管理部部长、证券事务部部长。 王新华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高 级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级 管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和 《公司章程》等要求的任职资格。 中财网
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