世龙实业(002748):2025年年度股东会决议
江西世龙实业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无新增、变更或否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼608会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长汪国清先生 6、会议召开合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东共计72人，代表股份133,268,200股，占公司有表决权股份总数的55.5284%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计4人，代表股份132,578,100股，占公司有表决权股份总数的55.2409%；通过网络投票的股东68人，代表股份690,100股，占公司有表决权股份总数的0.2875%。 2、本次参会的股东中，通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共68人，代表股份4,580,100股，占公司有表决权股份总数的1.9084%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,070,000股，占公司有表决权股份总数的1.6958%；通过网络投票的中小股东67人，代表股份510,100股，占公司有表决权股份总数的0.2125%。 3、公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决结果如下： 1、审议通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意133,217,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9617% 50,700 0.0380% ；反对 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 ； 弃权400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。 其中，中小股东的表决情况为： 同意4,529,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.8843%；反对50,7001.1070% 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 ；弃权 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0087%。 2、审议通过了《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意133,217,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9620%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0380%；0 0.0000% 弃权 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 。该议案获得通过。 其中，中小股东的表决情况为： 同意4,529,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8930%；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意133,213,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9587%；反对55,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。 其中，中小股东的表决情况为： 同意4,525,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.7992%；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意133,217,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9619%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0380%；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案获得通过。 其中，中小股东的表决情况为： 同意4,529,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.8909%；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1070%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。 5、审议通过了《关于修订<非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》 表决结果：同意133,211,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9578%；反对56,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0422%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。 其中，中小股东的表决情况为： 同意4,523,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7708%；反对56,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2292%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意133,217,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9619%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0380%；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案获得通过。 其中，中小股东的表决情况为： 同意4,529,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.8909%；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1070%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。 四、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市康达（南昌）律师事务所徐楠、朱宏哲两位律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2025年年度股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；公司2025年年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。 全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的北京市康达（南昌）律师事务所《关于江西世龙实业股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。 五、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、北京市康达（南昌）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 江西世龙实业股份有限公司 董事 会 2026年5月22日 中财网
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