国安股份(000839):2025年度股东会决议

时间：2026年05月22日 19:05:38 中财网

原标题:国安股份:2025年度股东会决议公告

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-26
中信国安信息产业股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2026年5月22日14:30
网络投票时间为：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月22日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东
店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长王萌先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
936人，代表股份1,528,538,926股，占公司有表决权股份总
数的38.9951%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份
1,429,282,145股，占公司有表决权股份总数的36.4629%。

通过网络投票的股东931人，代表股份99,256,781股，占公
司有表决权股份总数的2.5322%。

8.公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理
人员列席了本次股东会,公司聘请的北京观韬律师事务所律
师见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决
相结合的方式。

（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，
全部提案审议通过：
1.总体表决情况

议 案 序 号	提案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比 例 （%）	票数	比例 （%）
非累积投票提案
1.00	公司2025年度 董事会工作报告	1,495,611,947	97.8459%	31,284,154	2.0467%	1,642,825	0.1075%
2.00	公司2025年年 度报告及摘要	1,495,575,347	97.8435%	31,123,254	2.0361%	1,840,325	0.1204%
3.00	公司2025年度 利润分配预案	1,493,152,904	97.6850%	34,536,197	2.2594%	849,825	0.0556%
4.00	关于续聘立信会 计师事务所（特 殊普通合伙）为 公司2026年度	1,495,105,247	97.8127%	31,828,154	2.0823%	1,605,525	0.1050%
	财务报告审计机 构的议案
5.00	关于续聘立信会 计师事务所（特 殊普通合伙）为 公司2026年度 内部控制审计机 构的议案	1,495,125,447	97.8140%	31,710,954	2.0746%	1,702,525	0.1114%
6.00	公司2025年度 财务决算报告	1,495,615,847	97.8461%	31,178,954	2.0398%	1,744,125	0.1141%
7.00	2026年度董事、 高级管理人员薪 酬（津贴）方案	1,491,158,054	97.5545%	36,533,322	2.3901%	847,550	0.0554%
8.00	关于制定《董事、 高级管理人员薪 酬管理制度》的 议案	1,491,296,054	97.5635%	36,385,022	2.3804%	857,850	0.0561%

2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况

议案 序号	提案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1.00	公司2025年度 董事会工作报告	67,123,602	67.0897%	31,284,154	31.2683%	1,642,825	1.6420%
2.00	公司2025年年 度报告及摘要	67,087,002	67.0531%	31,123,254	31.1075%	1,840,325	1.8394%
3.00	公司2025年度 利润分配预案	64,664,559	64.6319%	34,536,197	34.5187%	849,825	0.8494%
4.00	关于续聘立信会 计师事务所（特 殊普通合伙）为 公司2026年度 财务报告审计机 构的议案	66,616,902	66.5832%	31,828,154	31.8121%	1,605,525	1.6047%
5.00	关于续聘立信会 计师事务所（特 殊普通合伙）为 公司2026年度 内部控制审计机 构的议案	66,637,102	66.6034%	31,710,954	31.6949%	1,702,525	1.7017%
6.00	公司2025年度 财务决算报告	67,127,502	67.0936%	31,178,954	31.1632%	1,744,125	1.7432%
7.00	2026年度董事、 高级管理人员薪 酬（津贴）方案	62,669,709	62.6380%	36,533,322	36.5149%	847,550	0.8471%
8.00	关于制定《董事、 高级管理人员薪 酬管理制度》的 议案	62,807,709	62.7760%	36,385,022	36.3666%	857,850	0.8574%

3.关于议案表决的有关情况说明
（1）本次股东会审议的议案均为普通决议事项，经出
席股东会的股东及股东代表所持有的有效表决权的过半数
同意通过。

（2）本次股东会所有议案均对中小投资者进行了单独
计票。

（3）本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2.律师姓名：战梦璐、李露
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
公司2025年度股东会决议。

2．北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产
业股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。

中信国安信息产业股份有限公司
2026年5月23日