冠捷科技(000727):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月22日 19:27:05 中财网

原标题:冠捷科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-035
冠捷电子科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2026年5月22日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共579人，代表股份2,136,235,756股，占公司股份总数的47.1620％。

2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份2,085,045,029股，占公司股份总数的46.0319％。

3、网络投票情况
通过网络投票的股东共573人，代表股份51,190,727股，占公司股份总数的1.1301％。

4、其他出席情况
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果
议案4属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对议案的表决，有效表决股份为862,057,972股。

议案7为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

序号	提案名称	表决情况
		同意		反对		弃权		是否 通过
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	2025年度董事会工 作报告	2,122,815,056	99.3718%	13,058,000	0.6113%	362,700	0.0170%	是
	其中：中小股东	78,610,927	85.4173%	13,058,000	14.1886%	362,700	0.3941%
2.00	2025年度利润分配 预案	2,122,702,056	99.3665%	13,399,500	0.6272%	134,200	0.0063%	是
	其中：中小股东	78,497,927	85.2945%	13,399,500	14.5597%	134,200	0.1458%
3.00	2025年年度报告全 文及报告摘要	2,122,797,856	99.3710%	13,099,200	0.6132%	338,700	0.0159%	是
	其中：中小股东	78,593,727	85.3986%	13,099,200	14.2334%	338,700	0.3680%
4.00	关于现金购买冠捷 有限51%股份后续- 延期支付第三期价 款暨关联交易的议 案	848,995,272	98.4847%	12,898,000	1.4962%	164,700	0.0191%	是
	其中：中小股东	78,968,927	85.8063%	12,898,000	14.0147%	164,700	0.1790%
5.00	关于制定《董事、高 级管理人员薪酬管 理制度》的议案	2,122,269,456	99.3462%	13,600,400	0.6367%	365,900	0.0171%	是
	其中：中小股东	78,065,327	84.8245%	13,600,400	14.7780%	365,900	0.3976%
		2,122,232,256	99.3445%	13,670,600	0.6399%	332,900
	其中：中小股东	78,028,127	84.7840%	13,670,600	14.8542%	332,900	0.3617%
7.00	关于控股子公司及 其全资下属公司之 间提供担保的议案	2,110,028,526	98.7732%	26,012,730	1.2177%	194,500	0.0091%	是
	其中：中小股东	65,824,397	71.5237%	26,012,730	28.2650%	194,500	0.2113%
8.00	关于下属子公司开 展外汇衍生品套期 保值业务的议案	2,123,053,056	99.3829%	13,032,300	0.6101%	150,400	0.0070%	是
	其中：中小股东	78,848,927	85.6759%	13,032,300	14.1607%	150,400	0.1634%
9.00	关于下属子公司开 展应收账款保理业 务的议案	2,122,851,956	99.3735%	13,245,000	0.6200%	138,800	0.0065%	是
	其中：中小股东	78,647,827	85.4574%	13,245,000	14.3918%	138,800	0.1508%

*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月23日