三钢闽光(002110):2025年度股东会决议
福建三钢闽光股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、否决和变更议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2026年5月22日下午15时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2026年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00的 任意时间。 3.会议主持人：公司董事长刘梅萱先生。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代 理人，下同）共213人，代表股份1,427,653,120股，占公司股 份总数（2,429,076,227股）的58.7735％。 其中：出席现场会议的股东3人，代表股份1,366,628,736 股，占公司股份总数的56.2613%。通过网络投票的股东210人， 代表股份61,024,384股，占公司股份总数的2.5122％。 （2）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出 席的总体情况： 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小投资者共 212人，代表股份61,324,696股，占公司股份总数（2,429,076,227 股）的2.5246％。 其中：出席现场会议的中小投资者2人，代表股份300,312 股，占公司股份总数的0.0124%。通过网络投票的中小投资者210 人，代表股份61,024,384股，占公司股份总数的2.5122％。 （3）公司部分董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。 公司3位第八届独立董事在本次会议上作了《2025年度独 立董事述职报告》。第八届独立董事对其在2025年度出席公司 董事会及股东会会议情况、发表相关意见的情况、保护投资者权 益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股 东会进行了报告。 福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具 了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方 式逐项表决通过了如下决议： 1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。表决结果如 下：
告》。表决结果如下：
认及2026年薪酬方案的议案》。表决结果如下：
下：
为本公司2026年度审计机构的议案》。表决结果如下：
度>的议案》。表决结果如下：
果如下：
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出 席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则)》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修 订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会 议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合 法有效。 四、备查文件 1.《福建三钢闽光股份有限公司2025年度股东会决议》； 2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2026年5月22日 中财网
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