四川美丰(000731):2025年度股东会决议
四川美丰化工股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2026年5月22日14:00 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2026年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为 2026年5月22日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段10号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王亮先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 公司于2026年4月28日发布了《关于召开2025年度股东 会的通知》（公告编号：2026-20）。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代 表共334人，代表股份119,708,051股，占公司有表决权股份总 数的21.8117%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代 表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的17.9253%。 3.网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共332人， 代表股份21,329,139股，占公司有表决权股份总数的3.8863%。 4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席 情况 参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共333 人，代表股份47,654,499股，占公司有表决权股份总数的 8.6830%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,325,360 股，占公司有表决权总股份的4.7967%。通过网络投票的中小股 东332人，代表股份21,329,139股，占公司有表决权总股份的 3.8863%。 5.公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。 6.国浩律师（成都）事务所律师对本次股东会进行了现场见 证并出具了《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 （二）提案审议表决情况： 提交本次股东会审议的议案共4项，表决情况如下： 1.2025年度董事会工作报告 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
2.关于2025年度利润分配的议案 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
3.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
4.关于2025年年度报告全文和摘要的议案 总表决情况：
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
上述列入本次会议审议表决的4项议案，均经出席本次股东 会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表 决同意获得通过。 公司独立董事在本次股东会上对2025年度工作进行了述职； 公司董事会秘书就公司高级管理人员2026年度薪酬方案向股 东会进行了说明。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所 （二）见证律师姓名：杨波、陈艺 （三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限 公司召开的2025年度股东会的通知、召集、召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议 合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川 美丰化工股份有限公司2025年度股东会决议》； 2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份 有限公司2025年度股东会的法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 2026年5月23日 中财网
 |