葵花药业(002737):2025年年度股东会决议
葵花药业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午13时； （2）网络投票时间：2026年5月22日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长关玉秀女士 6、会议通知于2026年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、整体参会情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共有198名，代表股份296,434,694股，占公司有表决权股份总数的50.7594%。其中： （1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表8名，代表股份 289,354,500股，占公司有表决权股份总数的49.5470%； （2）通过网络投票的股东190名，代表股份7,080,194股，占公司有表决权股份总数的1.2124%。 2、中小股东参会情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计196名，代表股份 7,234,694股，占公司有表决权股份总数的1.2388%。 3、出席、列席情况 公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意295,522,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6922％；反对488,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1647％；弃权424,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1431％。该议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意295,522,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6922％；反对488,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1647％；弃权424,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1431％。该议案获得通过。 （三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 表决情况：同意295,904,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8212％；反对521,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1760％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0028％。该议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意6,704,694股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.6742％；反对521,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.2097％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1161％。 （四）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意295,546,594股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7004％；反对821,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2771％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0225％。该议案获得通过。 （五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决情况：同意294,942,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4965％；反对1,100,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3713％；弃权391,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1322％。该议案获得通过。 （六）审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》 表决情况：同意295,503,294股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6858％；反对529,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1787％；弃权401,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1355％。该议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意6,303,294股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.1259％；反对529,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.3230％；弃权401,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.5510％。 （七）审议通过《董事薪酬（津贴）管理制度》 表决情况：同意295,506,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6868％；反对525,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1774％；弃权402,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1358％。该议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意6,306,194股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.1660％；反对525,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.2691％；弃权402,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.5649％。 （八）审议通过《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》 表决情况：同意295,934,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8312％；反对486,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1639％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0048％。该议案获得通过。 其中，中小股东表决情况：同意6,734,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.0847％；反对486,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.7176％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1977％。 三、独立董事述职情况 在本次年度股东会上，公司独立董事对2025年度工作进行了述职。公司独立董事2025年度述职报告全文已于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、见证律师姓名：王力、赵连冠 3、见证意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2026年5月22日 中财网
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