瑞贝卡(600439):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月22日 19:54:59 中财网 |
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原标题: 瑞贝卡:2025年年度股东会决议公告
证券代码：600439 证券简称： 瑞贝卡 公告编号：2026-014
河南 瑞贝卡发制品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
(二) 股东会召开的地点：河南省许昌市 瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 364 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 390,697,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 34.5143 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事张天有因公出差未列席本次会议；2、董事会秘书胡丽平列席会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 385,909,344 | 98.7745 | 3,480,900 | 0.8909 | 1,307,092 | 0.3346 |
2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 386,330,044 | 98.8821 | 3,269,480 | 0.8368 | 1,097,812 | 0.2811 |
3、议案名称：《2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 385,462,508 | 98.6601 | 4,665,236 | 1.1940 | 569,592 | 0.1459 |
4、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 386,653,248 | 98.9649 | 3,474,356 | 0.8892 | 569,732 | 0.1459 |
5、议案名称：《2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 386,842,224 | 99.0132 | 3,254,120 | 0.8329 | 600,992 | 0.1539 |
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A股 | 386,800,824 | 99.0026 | 3,298,120 | 0.8441 | 598,392 | 0.1533 |
7、议案名称：《关于 2026年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 386,213,968 | 98.8524 | 3,788,596 | 0.9697 | 694,772 | 0.1779 |
8、议案名称：《关于制定及修订公司相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 386,727,624 | 98.9839 | 3,250,280 | 0.8319 | 719,432 | 0.1842 |
9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 386,772,548 | 98.9954 | 3,547,196 | 0.9079 | 377,592 | 0.0967 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 股东分段
情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 持股5%
以上普通
股股东 | 381,538,217 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 | | 持 股
1%-5%普
通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%
以下普通
股股东 | 3,924,291 | 42.8457 | 4,665,236 | 50.9354 | 569,592 | 6.2189 | | 其中:市
值50万
以下普通
股股东 | 2,576,051 | 41.5513 | 3,054,036 | 49.2611 | 569,592 | 9.1876 | | 市值50
万以上普
通股股东 | 1,348,240 | 45.5572 | 1,611,200 | 54.4428 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 3 | 《2025年度利
润分配预案》 | 3,924
,291 | 42.8457 | 4,665
,236 | 50.9354 | 569,5
92 | 6.2189 | | 6 | 《关于续聘会计
师事务所的议
案》 | 5,262
,607 | 57.4575 | 3,298
,120 | 36.0091 | 598,3
92 | 6.5334 | | 7 | 《关于2026年
度董事薪酬的
议案》 | 4,675
,751 | 51.0502 | 3,788
,596 | 41.3641 | 694,7
72 | 7.5857 | | 9 | 《关于向银行申
请综合授信额
度的议案》 | 5,234
,331 | 57.1488 | 3,547
,196 | 38.7285 | 377,5
92 | 4.1227 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖吴焕焕
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
河南 瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2026年5月23日
中财网
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