洛凯股份(603829):洛凯股份2025年年度股东会会议文件
股票代码：603829 2026年 5月 目录 2025年年度股东会会议须知....................................................................................... 3 2025年年度股东会会议议程....................................................................................... 5 议案一：关于《2025年度董事会工作报告》的议案............................................... 7 议案二：关于《公司 2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告》的议案...................................................................................................................................... 13 议案三：关于《2025年度报告及摘要》的议案..................................................... 17 议案四：关于公司 2025年度利润分配方案的议案................................................ 18 议案五：关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案............................ 19 议案六：关于 2026年度预计日常关联交易的议案................................................ 20 议案七：关于续聘 2026年度审计机构的议案........................................................ 21 议案八：关于 2026年预计为下属企业融资提供担保的议案................................ 22 议案九：关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案.................. 29 议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...................... 31 江苏洛凯机电股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、如股东拟在本次股东会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3分钟。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。 七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。 江苏洛凯机电股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 一、会议时间：2026年 5月 29日 14时 二、会议地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101号公司八楼会议室 三、召集人：公司董事会 四、与会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议议程： 第一项：大会主持人宣布江苏洛凯机电股份有限公司 2025年年度股东会开始。 第二项：由大会主持人公布出席本次大会的股东人次和代表股份数额并介绍出席及列席会议的人员。 第三项：大会主持人宣布本次股东会的表决注意事项。 第四项：宣读并审议本次股东会的各项议案：
第六项：听取 2026年度高级管理人员薪酬方案。 第七项：公司董事、相关高级管理人员回答股东的提问。 第八项：推举大会计票人和监票人各两名。 第九项：与会股东进行投票表决。 第十项：统计表决票并由监票人宣读表决结果。 第十一项：宣读 2025年年度股东会决议。 第十二项：见证律师宣读本次股东会法律意见书。 第十三项：签署 2025年年度股东会会议决议、会议记录。 第十四项：大会主持人宣布会议圆满闭幕。 议案一：关于《2025年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表： 2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等内控制度的要求，忠实勤勉地履行了董事会职责，客观审慎地表决各项议案，务实高效地全面落实股东会的各项议案及部署，有效监督了公司管理层的履职，推动提高公司规范运作水平，确保了公司的平稳健康发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025年度履职情况总结如下： 一、2025年董事会工作回顾 （一）报告期内公司经营情况 （1）主营业务指标： 报告期内，公司实现营业收入 2,213,378,265.47元，比上年同期增长 3.85%；净利润 74,103,518.69 元，比上年同期减少 59.15%；经营性现金流净额143,799,481.44元。截至报告期末，公司总资产 3,081,518,953.79元，同比减少 8.15%，所有者权益 1,610,448,324.22元，同比增长 16.54%。 （2）主营业务分类情况详见公司《2025年年度报告》。 （3）主要客户情况： 2025年公司前五名销售客户的销售金额合计：前五名客户销售额 64,668.36万元，占年度销售总额 29.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0.00%。 （二）董事会 2025年度的日常工作 2025年公司组织召开了 9次董事会，主要内容如下： 1. 2025年 2月 28日组织召开江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议，与会董事审议并一致通过如下议案：
2025年度，公司共召开了 4次股东大会，为 2025年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会、2025年第二次临时股东大会和 2025年第三次临时股东大会。 公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，（四）董事会专门委员会运作情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。 二、2026年董事会工作规划 2026年，公司董事会将继续严格按照《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司的法人治理结构，夯实公司持续发展的基础，确保公司的可持续、健康发展。 以上报告，请各位股东及股东代表审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日 议案二：关于《公司 2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告》的议案 各位股东及股东代表： 一、现将公司 2025年度财务决算情况报告如下： （一）2025年公司财务指标： 报告期内，公司实现营业收入 2,213,378,265.47元，比上年同期增长 3.85%；归属于上市公司股东的净利润 79,706,470.56元，比上年同期减少 36.83%；经营性现金流净额 143,799,481.44元。截至报告期末，公司总资产 3,081,518,953.79元，同比减少 8.15%，所有者权益 1,610,448,324.22元，同比增长 16.54%。 1．资产负债情况比较表
2.利润情况比较表
二、公司 2026年度财务预算方案如下： （一）编制说明 公司 2026年度财务预算方案是根据公司成立以来的实际经营业绩和公司2026年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。 （二）基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司 2026年度销售的产品或提供的服务涉及的市场无重大变动； 5、公司 2026年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中的客观因素的巨大变动而产生的不利影响； 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动； 7、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产； 8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 （三）预算指标 公司 2026年度财务预算为： 1、营业收入 250,000万元； 2、净利润 10,000万元。 特别提示：本预算为公司 2026年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日 议案三：关于《2025年度报告及摘要》的议案 各位股东及股东代表： 公司《关于<2025年度报告及摘要>的议案》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 30日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日 议案四：关于公司 2025年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 79,706,470.56元。截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 476,547,084.97元。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2025年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），合计派发现金股利27,939,923.85元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.05%。剩余未分配利润结转到下年。公司 2025年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日 议案五：关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度 的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司 2026年拟向银行申请总额不超过 120,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟将为公司向银行借款提供担保。 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日 议案六：关于 2026年度预计日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 根据公司2025年度日常关联交易实际执行情况以及公司2026年的经营计划，公司对 2026年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下： 1、拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 800万元。 2、拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过 8,000万元。 3、拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 1,500万元。 4、拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品，预计交易金额不超过 800万元。 5、拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金额不超过 800万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定，本项议案关联股东及股东代表回避表决。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日 议案七：关于续聘 2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2025年度审计会计师事务所期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。为保证公司审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘信永中和担任公司 2026年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日 议案八：关于 2026年预计为下属企业融资提供担保 的议案 各位股东及股东代表： 为满足江苏洛凯机电股份有限公司子公司发展需要及 2026年度资金需求，实现高效筹措资金，公司拟对下属子公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过43,000万元，期限为自本议案经 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下： 一、2026年预计担保情况 单位：人民币万元
在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。 二、被担保人基本情况 （一）江苏洛凯电气有限公司 统一社会信用代码：91320412MA1X51MGXL 成立时间：2018年 9月 4日 注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路 101号 法定代表人：谈行 注册资本：5,750万元 经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；软件开发；铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）注册资本为 5,750万元，本公司持有 78.50%的股权，为公司的控股子公司，自然人股东闫涛持有其 20.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其 0.50%的股权。 截至 2025年 12月 31日（经审计），洛凯电气资产总额为 49,668.89万元，负债总额为 32,988.77万元，净资产 16,680.12万元，2025年度实现营业收入 53,487.85万元，实现净利润 5,238.17万元。 截至 2026年 3月 31日（未经审计），洛凯电气资产总额为 54,504.70万元，负债总额为 36,743.66万元，净资产 17,761.03万元，2026年 1-3月实现营业收入12,808.94万元，实现净利润 1,080.92万元。 （二） 江苏凯隆电器有限公司 统一社会信用代码：91320405728019265U 成立时间：2001年 5月 8日 注册地点：常州市五一路 257号 法定代表人：谈行 注册资本：5,000万元 经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；半导体分立器件制造；工业自动控制系统装置制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 江苏凯隆电器有限公司（以下简称“凯隆电器”）注册资本为 5,000万元，本公司持有 83.30%的股权，为公司的控股子公司，常州市凯元投资有限公司及其他自然人股东合计持有其 16.70%的股权。 截至 2025年 12月 31日（经审计），凯隆电器资产总额为 21,805.36万元，负债总额为 14,477.14万元，净资产 7,328.23万元，2025年度实现营业收入 12,129.41万元，实现净利润-866.44万元。 截至 2026年 3月 31日（未经审计），凯隆电器资产总额为 22,732.14万元，负债总额为 15,810.21万元，净资产 6,921.93万元，2026年 1-3月实现营业收入 2,512.03万元，实现净利润-406.29万元。 （三）江苏洛凯动力科技有限公司 统一社会信用代码：91320412346220158Q 成立时间：2015年 7月 15日 注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路 101号 法定代表人：臧文明 注册资本：1,500万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；工程和技术研究和试验发展；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备制造；电机及其控制系统研发；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 江苏洛凯动力科技有限公司（以下简称“洛凯动力”）注册资本为 1,500万元，本公司持有 50.50%股权，为公司的控股子公司，李可人持有其 49.50%的股权。 截至 2025年 12月 31日（经审计），洛凯动力资产总额为 14,083.36万元，负债总额为 14,034.79万元，净资产 48.57万元，2025年度实现营业收入 13,157.50万元，实现净利润-953.74万元。 截至 2026年 3月 31日（未经审计），洛凯动力资产总额为 11,602.82万元，负债总额为 11,804.18万元，净资产-201.35万元，2026年 1-3月实现营业收入 2,280.76万元，实现净利润-249.93万元。 （四）江苏洛凯智能科技有限公司 统一社会信用代码：91320412MA1UY1G650 成立时间：2018年 1月 22日 注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路 101号 法定代表人：谈行 注册资本：2,700万元 经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 江苏洛凯智能科技有限公司（以下简称“洛凯智能”）注册资本为 2,700万元，公司控股子公司洛凯电气持有 100%的股权，为公司的控股孙公司。 截至 2025年 12月 31日（经审计），洛凯智能资产总额为 3,208.96万元，负债总额为 1,317.50万元，净资产 1,891.46万元，2025年度实现营业收入 5,781.28万元，实现净利润-1,129.15万元。 截至 2026年 3月 31日（未经审计），洛凯智能资产总额为 3,353.21万元，负债总额为 1,573.70万元，净资产 1,779.51万元，2026年 1-3月实现营业收入 290.87万元，实现净利润-111.95万元。 （五）江苏洛乘电气科技有限公司 统一社会信用代码：91320412MA25CXTH4D 成立时间：2021年 3月 11日 注册地点：常州经济开发区潞城街道五一路 257号 法定代表人：谈行 注册资本：2,000万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 江苏洛乘电气科技有限公司（以下简称“洛乘电气”）注册资本为 2,000万元，本公司持有 100%股权，为公司的全资子公司。 截至 2025年 12月 31日（经审计），洛乘电气资产总额为 1,672.87万元，负债总额为 1,918.69万元，净资产-245.82万元，2025年度实现营业收入 2,432.93万元，实现净利润 44.84万元。 截至 2026年 3月 31日（未经审计），洛乘电气资产总额为 1,901.20万元，负债总额为 2,183.34万元，净资产-282.14万元，2026年 1-3月实现营业收入 228.07万元，实现净利润-36.12万元。 （六）江苏洛凯高压电气科技有限公司 统一社会信用代码：91320485MADGBNL01E 成立时间：2024年 4月 18日 注册地点：常州经济开发区潞城街道五一路 257号 法定代表人：谈行 注册资本：2,000万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；机械电气设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；铁路运输基础设备销售；电机及其控制系统研发；先进电力电子装置销售；五金产品制造；五金产品批发；机械零件、零部件加工；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 江苏洛凯高压电气科技有限公司（以下简称“洛凯高压”）注册资本为 2,000万元，本公司持有 50.50%股权，为公司的控股子公司，常州彦科投资合伙企业（有限合伙）持有其 49.50%的股权。 截至 2025年 12月 31日（经审计），洛凯高压资产总额为 5,136.27万元，负债总额为 4,406.00万元，净资产 730.27万元，2025年度实现营业收入 5,539.31万元，实现净利润 193.59万元。 截至 2026年 3月 31日（未经审计），洛凯高压资产总额为 5,064.41万元，负债总额为 4,282.55万元，净资产 781.87万元，2026年 1-3月实现营业收入 1,012.17万元，实现净利润 51.60万元。 三、担保协议的主要内容 上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日 议案九：关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司 2025年董事薪酬情况及 2026年薪酬方案如下： 一、公司董事 2025年度薪酬确认情况
（一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事 （二）适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日 （三）薪酬及津贴标准 1、独立董事：独立董事津贴为 5万元/年，公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。 2、非独立董事： （1）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。 （2）外部董事：公司不向外部董事发放津贴，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）；外部董事履行职责所需的合理费用由公司承担。 （四）其他说明 1、 公司董事的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 2、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日 议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 各位股东及股东代表： 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，董事会拟制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，拟制定的《江苏洛凯机电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于 2026年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 江苏洛凯机电股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十九日 中财网
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