敏芯股份(688286):苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年05月22日 20:10:00 中财网

原标题:敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份公告编号：2026-030
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16,270,192
普通股股东所持有表决权数量	16,270,192
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.2448
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.2448

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序、会议表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,192,043	99.5196	74,014	0.4549	4,135	0.0255

2、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,192,043	99.5196	74,014	0.4549	4,135	0.0255

3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,192,043	99.5196	72,414	0.4450	5,735	0.0354

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,245,438	99.8478	23,514	0.1445	1,240	0.0077

5、议案名称：《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,190,943	99.5129	72,414	0.4450	6,835	0.0421

6、议案名称：《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	3,993,987	98.0183	75,514	1.8532	5,235	0.1285

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,189,443	99.5036	75,514	0.4641	5,235	0.0323

8、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,180,097	99.4462	75,114	0.4616	14,981	0.0922

9、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,180,097	99.4462	75,114	0.4616	14,981	0.0922

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,178,597	99.4370	85,860	0.5277	5,735	0.0353

11、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,190,738	99.5116	73,719	0.4530	5,735	0.0354

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	10,745,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,540,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	959,913	97.4860	23,514	2.3880	1,240	0.1260
50 其中：市值万以下普通股股东	86,907	85.5341	13,458	13.2454	1,240	1.2205
市值50万以上普通股股东	873,006	98.8612	10,056	1.1388	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》	3,948,134	98.0590	74,014	1.8382	4,135	0.1028
2	《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	3,948,134	98.0590	74,014	1.8382	4,135	0.1028
3	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	3,948,134	98.0590	72,414	1.7985	5,735	0.1425
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	4,001,529	99.3851	23,514	0.5840	1,240	0.0309
5	《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》	3,947,034	98.0317	72,414	1.7985	6,835	0.1698
6	《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》	3,945,534	97.9944	75,514	1.8755	5,235	0.1301
7	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	3,945,534	97.9944	75,514	1.8755	5,235	0.1301
8	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	3,936,188	97.7623	75,114	1.8655	14,981	0.3722
9	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	3,936,188	97.7623	75,114	1.8655	14,981	0.3722
10	《关于提请股东会授权董事会	3,934,688	97.7250	85,860	2.1324	5,735	0.1426
	以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	3,946,829	98.0266	73,719	1.8309	5,735	0.1425

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案8、10、11属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东会议案1-7、9属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次股东会议案3、4、6、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

4、应回避表决的关联股东名称：议案6：李刚、梅嘉欣。

三、律师见证情况
1
、本次股东会见证的律师事务所：上海博爱方本律师事务所
律师：张建、张家玉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2026年5月23日

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