中原传媒(000719):中原大地传媒股份有限公司2025年年度股东会法律意见书
关于中原大地传媒股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 致：中原大地传媒股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）作为中原大地传媒股份有限公司（以下称“公司”或“中原传媒”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2026年5月22日15时00分在河南省郑州市金水东路39号A座0811会议室召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司董事会已于2026年4月17日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《中原大地传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会现场会议于2026年5月22日15时00分在河南省郑州市金水东路39号A座0811会议室召开。 本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的公告刊登日期距本次股东会的召开日期已超过二十日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；本次股东会审议的议案为：1、《公司2025年度董事会工作报告》 2、《公司2025年年度报告及报告摘要》 3、《公司2025年度利润分配预案》 4、《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 5、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 5.01选举王庆先生为公司第十届董事会非独立董事 5.02选举林疆燕女士为公司第十届董事会非独立董事 5.03选举李文平女士为公司第十届董事会非独立董事 5.04选举赵新杰先生为公司第十届董事会非独立董事 5.05选举张建先生为公司第十届董事会非独立董事 5.06选举许华伟先生为公司第十届董事会非独立董事 6 、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 6.01选举黄国宝先生为公司第十届董事会独立董事 6.02选举魏紫女士为公司第十届董事会独立董事 6.03选举赖步连先生为公司第十届董事会独立董事 其中第5、6项议案为累积投票议案。 经审查，以上议案符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。 本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会的人员资格 根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为： 1、截止2026年5月18日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或股东代理人，该股东代理人不必持有公司股份 2、公司董事、高级管理人员 3、公司聘请的本所见证律师 4、其他人员 经本所律师查验，现场与网络出席公司本次股东会会议的股东及股东授权代理人共计98人，代表股份762,349,568股，占公司有表决权股份的比例为74.5061%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份719,774,963股，占上市公司有表决权股份的比例为70.3452%。通过网络投票的股东92人，代表股份42,574,605股，占上市公司有表决权股份的比例为4.1609%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份42,597,605股，占上市公司有表决权股份的4.1632%。 其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份23,000股，占上市公司总股份的0.0022％。通过网络投票的中小股东92人，代表股份42,574,605股，占上市公司总股份的4.1609％。 另有公司的董事、高级管理人员、公司聘请的本所律师及其他与本次股东会有关的人员参加。 经本所律师审查，出席公司本次股东会的上述人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 三、本次股东会的现场表决程序 经见证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就本意见书第二条所列示的议案，进行了审议，大会以记名投票方式对前述议案进行了逐项表决，按《公司章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布表决结果。 本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、本次股东会的网络投票 1、本次股东会网络投票系统的提供 根据公司关于召开本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票外，还可以采取网络投票的方式。公司就本次股东会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过交易系统参加网络投票。 2、网络投票的时间 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。 3、网络投票的表决统计 本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东会的表决权总数。 鉴于网络投票股东资格是在其进行网络投票时，由深交所系统进行认证，因此本所无法对网络投票股东资格进行确认。在假设参与网络投票的股东代表资格符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计合法有效。 五、本次股东会表决的结果 本次股东会现场投票和网络投票结束后，公司统计了现场投票和网络投票的表决结果。经核查，本次股东会表决结果如下： 1、《公司2025年度董事会工作报告》 总表决情况：同意762,002,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%；反对273,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%；弃权73,632股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。 42,250,673 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.1856%；反对273,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6416%；弃权73,632股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1729%。 2、《公司2025年年度报告及报告摘要》 总表决情况：同意762,137,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对138,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%；弃权73,632股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。 中小股东总表决情况：同意42,385,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5020%；反对138,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3251%；弃权73,632股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1729%。 3、《公司2025年度利润分配预案》 总表决情况：同意762,170,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对138,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。 中小股东总表决情况：同意42,418,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5800%；反对138,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3251%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0948%。 4 、《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 总表决情况：同意760,316,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7333%；反对1,940,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2546%；弃权92,432股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 中小股东总表决情况：同意40,564,594股，占出席本次股东会中小股东有效95.2274% 1,940,579 表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的4.5556%；弃权92,432股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2170%。 5、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 5.01选举王庆先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：761,225,475股 5.02 选举林疆燕女士为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：761,210,475股 5.03选举李文平女士为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：761,180,475股 5.04选举赵新杰先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：761,180,475股 5.05选举张建先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：761,159,075股 5.06选举许华伟先生为公司第十届董事会非独立董事 同意股份数：761,169,076股 6、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 6.01选举黄国宝先生为公司第十届董事会独立董事 同意股份数：761,575,173股 6.02选举魏紫女士为公司第十届董事会独立董事 同意股份数：761,567,173股 6.03选举赖步连先生为公司第十届董事会独立董事 同意股份数：761,960,137股 六、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会形成的有关决议合法有效。 本法律意见书正本三份，无副本。 〔本页为国浩律师（上海）事务所关于中原大地传媒股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书之签字盖章页〕 国浩律师（上海）事务所 负责人： 经办律师： __________________ __________________ 徐 晨 卢 钢律师 __________________ 季 烨律师 2026年5月22日 中财网
 |