新芝生物(920685):2025年年度股东会决议
宁波新芝生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 20日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 43,133,964股，占公司有表决权股份总数的 48.5314%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员、律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,133,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,133,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,133,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,133,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司<2025年度权益分派预案公告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,133,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于会计师事务所出具的公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,133,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,133,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,133,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,133,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,133,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（宁波）律师事务所 （二）律师姓名：杨魁、俞明慧 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会股东、董事签字确认的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》； （二）《北京盈科（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 22日 中财网
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