梦洁股份(002397):2025年年度股东会决议
湖南梦洁家纺股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况： 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2026年5月22日15:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。 2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。 6、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表共110人，代表有表决权的股份194,406,068股，占公司股份总数的26.00%。 （1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份167,497,244股，占公司股份总数的22.40%。 （2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共102人，代表有表决权的股份26,908,824股，占公司股份总数的3.60%。 议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 议案审议和表决情况 本次会议听取了独立董事述职报告，以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1 2025 、审议通过《 年度董事会工作报告》 表决结果：同意194,272,868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对133,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 2、审议通过《2025年年度报告及其摘要》 表决结果：同意194,272,868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对133,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 3、审议通过《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意194,270,868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对135,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会0.00% 议有表决权股份总数的 。 其中，中小投资者表决情况为：同意33,409,051票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.60%；反对135,200票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.40%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。 4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意194,228,048票，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对150,420票，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权27,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。 33,366,231 其中，中小投资者表决情况为：同意 票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的99.47%；反对150,420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权27,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.08%。 表决结果：同意70,425,103票，占出席会议有表决权股份总数的99.75%；反对150,520票，占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权27,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。 33,366,131 其中，中小投资者表决情况为：同意 票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的99.47%；反对150,520票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权27,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.08%。 关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对本议案回避表决，合计回避表决票数123,802,845票。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意194,196,468票，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对149,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权59,800票，占出0.03% 席会议有表决权股份总数的 。 其中，中小投资者表决情况为：同意33,334,651票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.38%；反对149,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权59,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.18%。 7、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 表决结果：同意70,420,503票，占出席会议有表决权股份总数的99.74%；反对150,420票，占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权32,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。 33,361,531 其中，中小投资者表决情况为：同意 票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的99.46%；反对150,420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权32,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。 关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对本议案回避表决，合计回避表决票数123,802,845票。 三、 律师出具的法律意见书 1 、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：杨可鑫、柳照群 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 四、 备查文件 1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2026年5月23日 中财网
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