新兴装备(002933):2025年年度股东会决议
北京新兴东方航空装备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午2:30开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：代行董事长周新娥女士 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共85人，代表股份25,793,189股，占公司有表决权股份总数的21.9797%。 其中，通过现场投票的股东6人，代表股份828,989股，占公司有表决权股份总数的0.7064%；通过网络投票的股东79人，代表股份24,964,200股，占公司有表决权股份总数的21.2733%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共82人，代表股份1,126,429股，占公司有表决权股份总数的0.9599%。 通过现场投票的中小股东4人，代表股份315,529股，占公司有表决权股份总数的0.2689%；通过网络投票的中小股东78人，代表股份810,900股，占公司有表决权股份总数的0.6910%。 3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下： （一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意25,645,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4281%；反对140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。 中小股东总表决情况： 同意978,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9055%；反对140,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4730%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6214%。 此议案获得本次股东会审议通过。 公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。 （二）审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况： 同意25,644,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4227%；反对140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。 中小股东总表决情况： 同意977,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7812%；反对140,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4730%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。 此议案获得本次股东会审议通过。 （三）审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意25,644,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4227%；反对140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。 中小股东总表决情况： 同意977,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7812%；反对140,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4730%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。 此议案获得本次股东会审议通过。 （四）审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意25,644,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4227%；反对140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。 中小股东总表决情况： 同意977,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7812%；反对140,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4730%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。 此议案获得本次股东会审议通过。 （五）审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬的议案》 总表决情况： 同意25,351,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3997%；反对144,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5673%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。 中小股东总表决情况： 同意973,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4084%；反对144,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8459%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。 该议案涉及关联事项，关联股东向子琦对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。 此议案获得本次股东会审议通过。 （六）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意25,351,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3997%；反对144,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5673%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。 中小股东总表决情况： 同意973,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4084%；反对144,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8459%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。 该议案涉及关联事项，关联股东向子琦对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。 此议案获得本次股东会审议通过。 （七）审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意25,354,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4107%；反对141,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5564%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。 中小股东总表决情况： 同意976,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6569%；反对141,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5973%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。 该议案涉及关联事项，关联股东向子琦对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。 此议案获得本次股东会审议通过。 （八）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制，具体表决情况如下： 1、选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意25,510,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9022%。 中小股东总表决情况： 同意843,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8620%。 周新娥女士当选为第六届董事会非独立董事。 2、选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意25,509,705股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9009%。 中小股东总表决情况： 同意842,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8334%。 向子琦先生当选为第六届董事会非独立董事。 3、选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意25,509,525股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9002%。 中小股东总表决情况： 同意842,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8174%。 葛朋先生当选为第六届董事会非独立董事。 4、选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意25,509,531股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9003%。 中小股东总表决情况： 同意842,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8179%。 周靖哲先生当选为第六届董事会非独立董事。 5、选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意25,509,524股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9002%。 中小股东总表决情况： 同意842,764股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8173%。 任朋军先生当选为第六届董事会非独立董事。 6、选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况： 同意25,509,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9003%。 中小股东总表决情况： 同意842,770股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8179%。 郭恒先生当选为第六届董事会非独立董事。 （九）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票制，具体表决情况如下： 1、选举高志勇先生为第六届董事会独立董事 总表决情况： 同意25,510,018股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9021%。 中小股东总表决情况： 同意843,258股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8612%。 高志勇先生当选为第六届董事会独立董事。 2、选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事 总表决情况： 同意25,509,520股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9002%。 中小股东总表决情况： 同意842,760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8170%。 刘洪川先生当选为第六届董事会独立董事。 3、选举孙勇先生为第六届董事会独立董事 总表决情况： 同意25,509,516股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9002%。 中小股东总表决情况： 同意842,756股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8166%。 孙勇先生当选为第六届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：张力律师、李夏楠律师 （三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、北京新兴东方航空装备股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市康达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2026年5月23日 中财网
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